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森遠股份(300210)第二屆董事會第十三次會議決議

鉅亨網新聞中心2011-06-10 00:35

證券代碼：300210 證券簡稱：森遠股份公告編號：2011-006
鞍山森遠路橋股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鞍山森遠路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會
議于 2011 年 6 月 8 日在公司二樓會議室召開。會議通知已于 2011 年 5 月 28 日
以書面和傳真形式向所有董事發出。會議應出席董事 9 人，實際參加會議董事 9
人，公司監事列席了本次會議，本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公
司章程》的規定。會議由公司董事長郭松森先生主持，會議以記名投票表決方式
通過了以下決議：
一、審議通過了《2010 年度董事會工作報告>的議案》
2010 年度董事會工作報告的詳細內容見中國證監會創業板指定的信息披露
網站刊登的鞍山森遠路橋股份有限公司《2010 年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交 2010 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過了《2010 年度財務決算報告>的議案》
報告期內，公司實現營業收入 133,252,190.05 元；歸屬于母公司所有者的凈
利潤 38,078,482.16 元；分別比上年同期增長 31.37%和 43.64%。公司財務狀況良
好，生產經營保持良性循環。
2010 年度財務決算報告的詳細情況見中國證監會創業板指定的信息披露網
站刊登的鞍山森遠路橋股份有限公司《2010 年度財務決算報告》。
本議案尚需提交 2010 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過了《2010 年年度報告>的議案》
本議案尚需提交 2010 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過了《關于公司 2010 年獨立董事述職報告>的議案》
公司獨立董事丁明先生、萬壽義先生、周潔女士分別向董事會提交了《公司
2010 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2010 年度股東大會上述職。
《公司 2010 年度獨立董事述職報告》詳見中國證監會創業板指定信息披露
網站。
本議案尚需提交 2010 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過了《關于續聘 2011 年度財務審計機構的議案》
華普天健會計師事務所(北京)有限公司在以往審計工作中，堅持獨立、客觀、
公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責。經全體
獨立董事事前認可及審計委員會審議通過，公司擬繼續聘請華普天健會計師事務
所(北京)有限公司為公司 2011 年度審計機構。
本議案尚需提交 2010 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
六、審議通過了《關于公司辦理工商變更登記及修訂公司章程>的議案》
《公司章程（草案）》自公司股票首次在深圳交易所上市后生效。現公司股
票已發行上市，根據本次發行的實際結果和相關情況須對《公司章程（草案）》
進行修訂形成新的公司章程，并辦理工商備案登記。
具體修訂條款及修訂后的公司章程詳見中國證監會創業板指定的信息披露
網站刊登的《公司章程》修正案和《公司章程》。
本議案尚需提交 2010 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
七、審議通過了《內幕信息知情人管理制度》的議案
《內幕信息知情人管理制度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網
站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
八、審議通過了《重大事項內部報告制度》的議案
《重大事項內部報告制度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網
站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
九、審議通過了《董事、監事和高級管理人員及相關人員所持本公司股份
及其變動管理制度》的議案
《董事、監事和高級管理人員及相關人員所持本公司股份及其變動管理制
度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十、審議通過了《投資者來訪接待管理制度》的議案
《投資者來訪接待管理制度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網
站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十一、審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案
《年報信息披露重大差錯責任追究制度》內容詳見中國證監會創業板指定的
信息披露網站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十二、審議通過了《董事會審計委員會年報工作規程》的議案
《董事會審計委員會年報工作規程》內容詳見中國證監會創業板指定的信息
披露網站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十三、審議通過了《獨立董事年報工作制度》的議案
《獨立董事年報工作制度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網
站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十四、審議通過了《年度報告工作制度》的議案
《年度報告工作制度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十五、審議通過了《外部單位報送信息管理制度》的議案
《外部單位報送信息管理制度》內容詳見中國證監會創業板指定的信息披露
網站。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十六、審議通過了《關于提請召開公司 2010 年度股東大會的議案》的議案
公司定于 2011 年 6 月 30 日召開 2010 年度股東大會。詳細內容請見中國證
監會創業板指定信息披露網站上刊登的《鞍山森遠路橋股份有限公司關于召開
2010 年年度股東大會通知》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
鞍山森遠路橋股份有限公司董事會
2011 年 6 月 8 日