杭汽輪Ｂ(200771)2010年度股東大會決議

杭汽輪Ｂ(200771)2010年度股東大會決議

證券代碼:200771 證券簡稱:杭汽輪B 公告編號:2011-19
杭州汽輪機股份有限公司
2010 年度股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 會議召開情況
1、召開時間：2011 年5月11日上午9：00
2、召開地點：杭州汽輪機股份有限公司（杭州市石橋路357號）
會議接待中心第二會議室
3、召開方式：現場記名表決
4、召 集 人：本公司董事會
5、主 持 人：公司董事長聶忠海先生
6、本次會議于2011 年3 月28 日發出會議通知公告（公告編號：
2011-15）。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上
市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。
二、會議的出席情況
1、會議總體出席情況：
參加本次會議投票表決的股東及股東授權代表共48名，代表股份
330,965,016股，占公司總股份數的68.47%；其中國家股股東代表 1
名，所持股份307,580,000股,占公司總股份數的63.64%。
2、流通股股東出席情況：
出席本次會議的流通股股東及股東授權代表20名,共代表47名股
東，所持股份23,385,016股，占公司總股份數的4.83%，占流通B股總
額的 13.31%。
3、其他到會情況：公司董事、監事、高管人員列席了會議。董事會
還邀請了本公司聘請的常年法律機構浙江天冊律師事務所、聘請的年
度審計機構天健會計師事務所參加了本次股東大會。
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三、提案審議和表決情況
1、 審議《公司2010年度董事會工作報告》
同意329,711,804股，占出席會議所有股東所持有表決權的
99.62%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議所有股東所持表決權的0.38%。其中流通股
東股同意22,131,804股，占出席會議的流通股東所持表決權的
94.64 %；反對0股，占出席會議的流通股東所持表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議的流通股東所持表決權的5.36%。
2、審議《公司2010年度監事會工作報告》
同意329,711,804股，占出席會議所有股東所持有表決權的
99.62%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議所有股東所持表決權的0.38%。其中流通股
東股同意22,131,804股，占出席會議的流通股東所持表決權的
94.64 %；反對0股，占出席會議的流通股東所持表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議的流通股東所持表決權的5.36%。
3、審議《公司2010年度報告》全文及摘要
同意329,711,804股，占出席會議所有股東所持有表決權的
99.62%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議所有股東所持表決權的0.38%。其中流通股
東股同意22,131,804股，占出席會議的流通股東所持表決權的
94.64 %；反對0股，占出席會議的流通股東所持表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議的流通股東所持表決權的5.36%。
4、審議《公司2010年度財務會計報告》
同意329,711,804股，占出席會議所有股東所持有表決權的
99.62%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議所有股東所持表決權的0.38%。其中流通股
東股同意22,131,804股，占出席會議的流通股東所持表決權的
94.64 %；反對0股，占出席會議的流通股東所持表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議的流通股東所持表決權的5.36%。
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5、審議《公司2010年度利潤分配預案》
同意330,965,016股，占出席會議所有股東所持有表決權的100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權的0%；棄權0股，占出席
會議所有股東所持表決權的0%。其中流通股東股同意23,385,016股，
占出席會議的流通股東所持表決權的100 %；反對0股，占出席會議的
流通股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議的流通股東所持表
決權的0%。
股東大會授權公司董事會辦理因實施利潤分配方案而導致的注
冊資本變更和章程修改事宜。
6、審議《公司2010年度關聯交易額及2011年度預計額》
由于控股股東杭州汽輪動力集團有限公司為該議案的關聯方，對
該議案回避表決，該議案經出席會議非關聯方股東及股東代表表決，
出席會議的非關聯股東共代表股份數23,385,016股，同意22,131,804
股，占出席會議非關聯股東所持有表決權的94.64%；反對0股，占出
席會議非關聯股東所持有表決權的0%；棄權1,253,212股，占出席會
議非關聯股東所持表決權的5.36%。
7、《關于續聘天健會計師事務所為公司 2011 年度審計機構的議案》。
同意329,711,804股，占出席會議所有股東所持有表決權的
99.62%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議所有股東所持表決權的0.38%。其中流通股
東股同意22,131,804股，占出席會議的流通股東所持表決權的
94.64 %；反對0股，占出席會議的流通股東所持表決權的0%；棄權
1,253,212股，占出席會議的流通股東所持表決權的5.36%。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為，本次股東大會的的召集及召開程序、出席會
議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規和公
司章程規定，本次股東大會通過的各項議案表決結果合法有效，并且
沒有出現或存在大股東侵占中小股東利益的情況。
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五、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：黃廉熙、杜聞
3、結論性意見：
本所律師認為：杭州汽輪機股份有限公司2010 年度股東大會的
召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序
符合相關法律、法規和公司章程規定，本次股東大會通過的各項議案
表決結果及選舉結果合法有效。
六、備查文件：
1、與會董事簽字確認的2010年度股東大會會議記錄；
2、與會董事和董秘簽字的2010年度股東大會決議；
3、浙江天冊律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。
特此公告
杭州汽輪機股份有限公司董事會
二 0 一一年五月十一日
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資訊來源：深圳證券交易所

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