龍江交通(601188)2010年年度報告(修訂版)

龍江交通(601188)2010年年度報告(修訂版)

黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龍江交通發展股份有限公司
2010 年年度報告
（全文）
法定代表人： 孫熠嵩
黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
目 錄
一、重要提示......................................................................................................................................... 2
二、公司基本情況................................................................................................................................. 2
三、會計數據和業務數據..................................................................................................................... 3
四、股本變動及股東情況..................................................................................................................... 5
五、董事、監事、高級管理人員和員工情況..................................................................................... 8
六、公司治理結構.................................................................................................................................11
七、股東大會情況簡介.........................................................................................................................16
八、董事會報告.....................................................................................................................................17
九、監事會報告.....................................................................................................................................26
十、重要事項.........................................................................................................................................27
十一、財務報告.....................................................................................................................................38
十二、備查文件....................................................................................................................................110
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
一、 重要提示
(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(二) 公司全體董事出席董事會會議。
(三) 北京永拓會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
(四)
公司負責人姓名 孫熠嵩
主管會計工作負責人姓名 侯彥龍
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 李金華
公司負責人孫熠嵩先生、主管會計工作負責人侯彥龍先生及會計機構負責人（會計主管人員）
李金華女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
（五）是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
2010 年 12 月 20 日，本公司與黑龍江省高速公路集團公司簽訂股權轉讓協議，將本公司持有
的黑龍江東綏高速公司有限責任公司 48.76%股權全部轉讓給黑龍江省高速公路集團公司，轉讓價
款 747,200,000.00 元（包含 2009 年以前年度應收股利 41,889,674.30 元）。本期公司應支付黑龍江省
高速公路集團公司借款 50,000,000.00 元，與股權轉讓款進行了對沖。2010 年 12 月 31 日，本公司
與黑龍江省高速公路集團公司、黑龍江省公路勘察設計院及哈大高速公路大修工程指揮部簽定四方
沖賬協議，本公司減少應付黑龍江省公路勘察設計院 10,400,000.00 元設計費、哈大高速公路大修
工程指揮部 372,722,000.84 元工程款，同時減少應收黑龍江省高速公路集團公司股權轉讓款。沖賬
后公司應收黑龍江省高速公路集團公司股權轉讓款 314,077,999.16 元。至本報告報出日，黑龍江省
高速公路集團公司已歸還上述欠款。
（六）報告期內，不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
二、 公司基本情況
(一) 公司信息
公司的法定中文名稱 黑龍江交通發展股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫 龍江交通
公司的法定英文名稱 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的法定英文名稱縮寫 HTDC
公司法定代表人 孫熠嵩
(二) 聯系人和聯系方式
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
董事會秘書
姓名 戴 琦
聯系地址 黑龍江省哈爾濱市南崗區軒轅東路 1 號怡東大廈 3 層
電話 0451-51688007
傳真 0451-51688007
電子信箱 htdc@hljjt.com
(三) 基本情況簡介
注冊地址 黑龍江省哈爾濱市道里區愛建路 9 號 1-3 層 17 號
注冊地址的郵政編碼 150010
辦公地址 黑龍江省哈爾濱市南崗區軒轅東路 1 號怡東大廈 3 層
辦公地址的郵政編碼 150090
公司國際互聯網網址 www.hljjt.com
電子信箱 htdc@hljjt.com
(四) 信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》《上海證券報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點 公司董事會秘書處
(五) 公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 龍江交通 601188 -
(六) 其他有關資料
公司首次注冊登記日期 2010 年 3 月 1 日
公司首次注冊登記地點 黑龍江省哈爾濱市道里區愛建路 9 號 1-3 層 17 號
公司聘期的會計師事務所名稱 北京永拓會計師事務所有限公司
公司聘請的會計師事務所營業執照注冊號 110000002324093
公司聘請的會計師事務所辦公地址 北京市朝陽區東大橋路關東店北街 1 號國安大廈 11-13 層
公司聘請的會計師事務所郵政編碼 100020
三、 會計數據和業務數據摘要
(一) 主要會計數據
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額
營業利潤 149,460,329.68
利潤總額 149,167,454.55
歸屬于上市公司股東的凈利潤 97,520,703.26
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 91,200,182.66
經營活動產生的現金流量凈額 92,756,884.60
(二) 扣除非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
項 目 金額 說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的
-113,454.54
沖銷部分
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，
持有交易性金融資產
持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價 -7,377,288.11
公允價值變動損失
值變動損益
處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金
408,869.59
融資產取得的投資收益
轉讓黑龍江東綏高速
公司轉讓持有的長期投資 18,092,419.00
公路有限公司收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -179,420.59 救災捐贈
小 計 10,831,125.35
減：所得稅影響數 4,510,604.75
非經常性損益凈額 6,320,520.60
歸屬于少數股東的非經常性損益凈額
歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額 6,320,520.60
(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同期
主要會計數據 2010 年 2009 年 2008 年
增減(%)
營業收入 287,674,219.81
利潤總額 149,167,454.55
歸屬于上市公司股東的凈利潤 97,520,703.26
歸屬于上市公司股東的扣除非經常
91,200,182.66
性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 92,756,884.60
本期末比上年同 2008 年
2010 年末 2009 年末
期末增減(%) 末
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
總資產 2,758,437,933.30 3,117,011,890.52 -11.50
所有者權益（或股東權益） 2,406,851,117.82 2,307,900,489.47 4.28
本期比上年
主要財務指標 2010 年 2009 年 2008 年
同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.080
稀釋每股收益（元／股） 0.080
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／
0.075
股）
加權平均凈資產收益率（%） 4.14
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益
3.87
率（%）
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股） 0.076
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增減(%)
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股） 1.984 1.902 4.31
四、 股本變動及股東情況
（一）股本變動情況
1．股份變動情況表
報告期內，公司總股份和股本結構沒有發生變化。
2．限售股份變動情況
報告期內，本公司限售股份無變動情況。
（二）證券發行與上市情況
1．前三年歷次證券發行情況
本公司系由東北高速公路股份有限公司（簡稱"東北高速"） 分立新設的股份有限公司，成立
于 2010 年 3 月 1 日。2010 年 2 月 10 日，經中國證監會證監許可[2010]194 號《關于核準東北高速
公路股份有限公司分立重組上市預案的批復》文件核準，東北高速分立為本公司和吉林高速公路股
份有限公司（簡稱"吉林高速"），每股東北高速股份轉換為一股本公司股份和一股吉林高速股份，
公司總股本為 1,213,200,000 股。2010 年 3 月 17 日，上海證券交易所上證發字[2010]11 號文件核準
公司股票上市，股票代碼：601188。2010 年 3 月 19 日，公司股票在上海證券交易所掛牌交易，上
市流通 616,396,393 股，限制流通 596,803,607 股，上市首日開盤價為 4.75 元。
2．公司股份總數及結構的變動情況
報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。
3．現存的內部職工股情況
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
本報告期末公司無內部職工股。
（三）股東和實際控制人情況
1．股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 93,683 戶
前十名股東持股情況
報告期內 持有有限售條 質押或凍結的
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數
增減 件股份數量 股份數量
黑龍江省高速
國有法人 49.19 596,803,607 0 596,803,607 無
公路集團公司
華建交通經濟
國有法人 17.92 217,396,393 0 0 無
開發中心
于彥柱 未知 0.136 1,649,600 -1,600 0 未知
李欣華 未知 0.124 1,505,500 1,505,500 0 未知
于紅印 未知 0.114 1,385,511 -100,200 0 未知
東方匯理銀行 未知 0.108 1,309,300 1,309,300 0 未知
鄒網舟 未知 0.091 1,101,800 1,101,800 0 未知
石 慧 未知 0.083 1,002,220 0 0 未知
王 平 未知 0.076 921,600 921,600 0 未知
胡 綱 未知 0.074 903,100 -330,000 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量
華建交通經濟開發中心 217,396,393 人民幣普通股
于彥柱 1,649,600 人民幣普通股
李欣華 1,505,500 人民幣普通股
于紅印 1,385,511 人民幣普通股
東方匯理銀行 1,309,300 人民幣普通股
鄒網舟 1,101,800 人民幣普通股
石 慧 1,002,220 人民幣普通股
王 平 921,600 人民幣普通股
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
胡 綱 903,100 人民幣普通股
光大證券股份有限公司客戶信用交易
897,104 人民幣普通股
擔保證券賬戶
上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知悉上述股東之間存在關聯關系。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位:股
有限售條件股份可上市交易情況
有限售條件 持有的有限售
序號 限售條件
股東名稱 條件股份數量 新增可上市交易股
可上市交易時間
份數量
黑龍江省高速公
1 596,803,607 2013 年 3 月 19 日 0 首發原股東限售股份
路集團公司
2．控股股東及實際控制人情況
（1）控股股東情況
本公司控股股東為黑龍江省高速公路集團公司，持有本公司 49.19%股權，具體情況如下：
法定代表人：孫熠嵩
成立日期：1993 年 12 月 9 日
注冊資本：2,108,073 萬元
主要經營范圍：公路工程施工貳級。高等級公路的開發，建設，管理，養護，經營。糧油，普
通機械，辦公設備，汽車配件，房屋租賃，建筑材料。
（2）實際控制人情況
實際控制人：黑龍江省交通運輸廳
（3）控股股東及實際控制人變更情況
本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。
（4）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
3．其他持股在百分之十以上的法人股東
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
華建交通經濟開發中心，持有本公司 17.92%股權，具體情況如下：
法定代表人：傅育寧
成立日期：1993 年 12 月 18 日
注冊資本：50,000 萬元
主要經營業務或管理活動：公路、碼頭、港口、航道的投資管理，交通基礎設施新技術、新產
品、新材料的開發、研制和產品的銷售。兼營：建筑材料、機電設備、汽車（不含小轎車）及配件、
五金交電、日用百貨的銷售，經濟信息咨詢，人才培訓。
五、董事、監事和高級管理人員
（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
報告期 是否在
內從公 股東單
年末 司領取 位或其
性 年初持股 變動原
姓名 職務 年齡 任期起始日期 任期終止日期 持股 的報酬 他關聯
別 數 因
數 總額（萬 單位領
元）（稅 取報酬、
前） 津貼
董事長
孫熠嵩 男 47 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 33.47 否
黨委書記
鄭海軍 副董事長 男 52 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 5.86 是
董事 2010 年 6 月 18 日
李吉勝 男 48 2013 年 2 月 25 日 0 0 28.99 否
總經理 2010 年 3 月 13 日
崔鳳臣 董 事 男 50 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 5.86 是
匡偉明 董 事 男 39 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 5.86 是
董事
2010 年 6 月 18 日
戴 琦 董事會秘書 女 45 2013 年 2 月 25 日 0 0 24.09 否
副總經理 2010 年 2 月 26 日
劉德權 獨立董事 男 48 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 7.12 否
蔡榮生 獨立董事 男 45 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 7.12 否
方云梯 獨立董事 男 60 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 7.12 否
劉玉生 監事會主席 男 54 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 27.23 否
劉霄雷 監 事 女 39 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 4.59 是
姜 越 監 事 男 28 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 4.59 是
王偉東 副總經理 男 50 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 20.13 否
薛志超 副總經理 男 46 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 20.13 否
侯彥龍 財務總監 男 45 2010 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 20.13 否
于增斌 黨委委員 男 51 2010 年 8 月 25 日 2013 年 2 月 25 日 0 0 19.17 否
董事、監事、高級管理人員最近 5 年主要工作經歷：
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
孫熠嵩，男，中共黨員，研究生學歷，研究員級高級工程師。歷任黑龍江省交通廳駐北京聯絡
處主任，黑龍江省交通征費稽查局黨委書記、兼任黑龍江省交通公安局黨委書記、政委，東北高速
公路股份有限公司董事長。現任龍高集團董事長、本公司董事長、黨委書記。
鄭海軍，男，碩士研究生，高級經濟師。曾任職交通部辦公廳；歷任深圳海虹實業公司總經理；
招商局集團行政部總經理；招商局集團（香港）有限公司董事；招商局集團（上海）有限公司董事；
香港必力公司總經理。現任華建交通經濟開發中心副總經理、華北高速公路股份公司董事長、山東
高速公路股份有限公司副董事長，本公司副董事長。
崔鳳臣，男，中共黨員，碩士研究生學歷，會計師。黑龍江省高等級公路管理局稽征科長；黑
龍江省經濟委員會醫學發展中心副主任；黑龍江省交通集團辦公室主任、副總裁；龍高集團副總經
理、總經理兼東北高速董事。現任龍高集團總經理，本公司董事。
匡偉明，男，中共黨員，經濟管理專業研究生，高級工程師。歷任黑龍江省交通征費稽查局七
臺河處副科長、處長；黑龍江交通實業總公司總經理，現任本公司董事。
蔡榮生，男，中共黨員，博士。歷任長春一汽集團助理工程師；國務院臺灣事務辦公室、中
共中央臺灣工作辦公室副處長。現任中國人民大學商學院教授，本公司獨立董事。
劉德權，男，歷任黑龍江省財政廳辦公室副主任、正處級副主任兼廳黨組秘書，哈爾濱商業大
學副校長、校黨委委員。現任哈爾濱商業大學黨委書記，本公司獨立董事。
方云梯，男，歷任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司副總經理、總經理，浙商證券有限公司董
事長。現任浙商證券有限公司顧問，本公司獨立董事。
李吉勝：男，中共黨員，高級工程師。歷任黑龍江省路橋建設總公司副總經理，黑龍江省路橋
建設集團董事、四公司經理，黑龍江省路橋建設集團有限公司董事、副董事長、黨委委員，龍建路
橋股份有限公司總經理、董事、董事長、黨委副書記，現任本公司董事、總經理。
戴 琦，女，中共黨員，工學學士，工商管理碩士研究生結業，取得上海證券交易所認證的董
事會秘書任職資格。歷任吉林省中通交通文化有限責任公司副總經理、東北高速公路股份有限公司
董事會秘書處職員、證券事務代表、董事會秘書，現任本公司董事、董事會秘書、副總經理。
劉玉生，男，中共黨員，大學學歷。歷任黑龍江省第四公路工程處副處長；撫遠縣扶貧指揮部
常務指揮；兼任黑龍江省路橋集團副總會計師；哈綏高速公路指揮部常務指揮；兼任哈伊管理處處
長；黑龍江省收費公路管理局副局長。現任本公司監事會主席。
劉霄雷，女，1971 年 11 月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師。歷任哈爾濱公路
大橋有限責任公司財務總監；黑龍江省哈綏公路管理處哈爾濱所副站長；龍高集團財務部部長、副
總經理兼東北高速監事，現任龍高集團副總經理、本公司監事。
姜 越，男，1982 年 5 月出生，研究生學歷。畢業于北京林業大學經濟管理學院，獲經濟學學
士、管理學碩士學位。2008 年通過中國注冊會計師考試，具備中國證券從業資格（證券交易、證
券投資分析、證券投資基金、證券發行與承銷方向）。現任華建交通股權管理一部項目經理，本公
司監事。
王偉東，男，中共黨員，研究生學歷。歷任黑龍江省哈大高速公路建設指揮部辦公室主任；哈
爾濱松花江公路大橋收費處副處長；黑龍江省公路路政管理局副局長；黑龍江省公路局辦公室主任；
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
黑龍江省公路路政處處長，東北高速公路股份有限公司副總經理。現任本公司副總經理。
薛志超，男，中共黨員，學士學位。歷任黑龍江省公路局工程辦工程師，黑龍江省公路局養護
辦副主任，黑龍江省公路局地道辦主任，黑龍江省八達路橋公司董事長兼總經理（副處級），東北
高速公路股份有限公司副總經理。現任本公司副總經理。
侯彥龍，男，中共黨員，學士學位。歷任黑龍江省交通廳財務審計處副主任科員；黑龍江省公
路局監察室副調研員；東北高速公路股份有限公司財務總監，現任本公司財務總監。
于增斌，男，中共黨員，工商管理碩士。歷任黑龍江省交通廳派黑龍江省海林市人民政府，副
市長；東北高速公路股份有限公司人事部經理，黨委委員、紀委委員、機關總支書記，現任本公司
人力資源部經理，黨委委員。
（六）在股東單位任職情況
任期 任期
姓名 股東單位名稱 擔任的職務 是否領取報酬津貼
起始日期 終止日期
黑龍江省高速
孫熠嵩 董事長 否
公路集團公司
華建交通
鄭海軍 副總經理 是
經濟開發中心
黑龍江省高速
崔鳳臣 總經理 是
公路集團公司
黑龍江省高速
劉霄雷 副總經理 是
公路集團公司
華建交通 股權管理一部
姜 越 是
經濟開發中心 項目經理
在其他單位任職情況
擔任的 任期 任期
姓名 其他單位名稱 是否領取報酬津貼
職務 起始日期 終止日期
華北高速公路
董事長 是
股份有限公司
鄭海軍
山東高速公路
副董事長 是
股份有限公司
劉德權 哈爾濱商業大學 黨委書記 是
中國人民大學 教授 是
東華軟件股份有限公司 獨立董事 是
蔡榮生
大唐高鴻數據網絡
獨立董事 是
技術股份有限公司
成都農業銀行 獨立董事 是
方云梯 浙商證券有限公司 顧問 是
（七） 董事、監事、高級管理人員報酬情況
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
公司董事、監事薪酬計劃報提名、薪酬與考核委員會，并經董事會通過
董事、監事、高級管理人
后，提交股東大會審議批準，其他高級管理人員的薪酬分配方案需報董
員報酬的決策程序
事會批準后實施。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，結合公司的實際情況確定董
董事、監事、高級管理人
事、監事的報酬標準，根據公司制定的《高管人員薪酬管理暫行辦法》
員報酬確定依據
確定高級管理人員的報酬標準。
董事、監事和高級管理人 公司董事、監事和高級管理人員的報酬根據股東大會和董事會審議通過
員報酬的實際支付情況 的標準，實際支付。
（八）公司董事、監事、高級管理人員變動情況
本報告期內公司無董事、監事、高管人員變動。
（九）公司員工情況
在職員工總數 456
公司需承擔費用的離退休職工人數 8
專業構成
專業構成類別 專業構成人數
管理人員 135
生產一線人員 321
教育程度
教育程度類別 數量（人）
碩士及以上學歷 15
本科學歷 113
專科及以下學歷 328
六、公司治理結構
（一）公司治理的情況
1．基本情況。
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規的規定，結
合公司的實際情況，先后制定并完善了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、
《監事會議事規則》及《總經理工作細則》等 30 多項公司治理制度，為健全公司法人治理結構、
規范公司經營運作、維護股東及公司利益奠定了良好的基礎。公司嚴格按照中國證監會關于開展公
司治理專項活動的要求，開展公司治理專項自查活動，不斷提高公司治理水平。
（1）關于股東大會
報告期內，公司共召開三次股東大會。股東大會的召集、召開及表決程序嚴格遵守《公司法》、
《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，見證律師均親自出席股東大會，并出具法
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
律意見書。
（2）關于董事會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等規定選舉公司董事，公司董事會有董事 9 人，其中獨
立董事 3 人，董事人數和人員構成符合《公司法》、《上市公司治理準則》的要求。公司董事會下設
戰略與投資委員會、審計委員會和提名、薪酬與考核委員會等三個專門委員會，各委員會的組成符
合《上市公司治理準則》的規定，各委員會均制定了工作實施細則并積極、充分發揮職能。公司全
體董事能夠嚴格遵守《公司法》、《公司章程》以及《董事會議事規則》等相關規定，積極參加相關
培訓，不斷學習有關知識，勤勉盡責地履行董事職責。
（3）關于監事會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關規定選舉公司監事，公司監事會有監事 3 人，其
中職工監事 1 人。公司各位監事能嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定
嚴格履行監事職責，切實維護公司和全體股東的利益。
（4）關于控股股東和上市公司的關系
公司控股股東嚴格按照《公司法》等相關法律、法規的規定行使股東權利，公司在資產、人員、
業務、機構及財務均獨立于控股股東。公司建立了防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵
害上市公司利益的長效機制。在《公司章程》中規定了關聯交易的范圍、審批權限及審批程序。大
股東嚴格規范經營行為，不存在違規占用、挪用公司資金和資產及干預公司經營的現象。公司與控
股股東的關聯交易，嚴格按照上海證券交易所《股票上市規則》的要求報經公司董事會和股東大會
批準，并及時履行了信息披露義務。董事會和股東大會在審議關聯交易事項時，關聯董事和關聯股
東回避表決，獨立董事就關聯交易作出獨立判斷并發表了獨立意見。
（5）關于信息披露與透明度
公司嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，堅持”公
平、公正、公開”的原則及時、準確地在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上
披露，確保所披露信息真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述和遺漏，從而維護全體股東特別
是中小股東的利益。
（6）關于投資者關系及相關利益者
公司建立了《投資者關系管理工作制度》，通過電話、電子郵件等多種形式與投資者進行溝通。
公司在網站上開辟了”投資者關系專欄”，設立公司概況、公司治理、定期公告、臨時公告等欄目，
加強與投資者的溝通與聯系。
2．2010 年公司治理完成情況
報告期內，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規的規定，結合
公司的實際情況，制定并完善了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會
議事規則》及《總經理工作細則》等公司治理制度，以”三會”為核心建立健全公司法人治理結構、
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
堅持規范經營，切實維護了股東及公司利益。
認真貫徹落實《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的文件精神，針對黑龍
江省證監局現場檢查提出的公司治理的建議，積極開展整改活動，針對存在的問題和需持續性改進
的問題制定了詳細的改進計劃并取得了一定的成效。不斷完善公司法人治理，組織公司董事、監事、
高級管理人員等相關人員認真學習《公司法》等有關公司治理的法律、法規，深入落實監管部門的
相關文件精神，使公司治理結構更趨合理；繼續加強公司《內部控制基本規范》的學習和落實，組
織公司各職能部門認真學習和貫徹落實公司內控制度，強化內控措施，將內控工作做細、做實，完
善公司內控體系建設。
（二）董事履行職責情況
1．董事參加董事會的出席情況
本年應參 是否連續兩
是否獨立 親自出 以通訊方式 委托出席
董事姓名 加董事會 缺席次數 次未親自參
董事 席次數 參加次數 次數
次數 加會議
孫熠嵩 否 11 11 6 0 0 否
鄭海軍 否 11 10 6 1 0 否
崔鳳臣 否 11 11 6 0 0 否
匡偉明 否 11 10 6 1 0 否
李吉勝 否 10 10 6 0 0 否
戴 琦 否 11 11 6 0 0 否
劉德權 是 11 11 6 0 0 否
蔡榮生 是 11 9 6 2 0 否
方云梯 是 11 11 6 0 0 否
年內召開董事會會議次數 11
其中：現場會議次數 5
通訊方式召開會議次數 6
現場結合通訊方式召開會議次數 0
2．獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內，未出現公司獨立董事對公司本年度會議議案及相關事項提出異議的情況。
3．獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
公司嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》中的規定建立了《獨立董事
工作制度》、《獨立董事年報工作制度》，對獨立董事的任職條件、任職程序、行使職權原則、享有
的權利、在審查關聯交易中的義務、年報編制和披露過程中的責任和義務作出了明確規定。公司獨
立董事認真、勤勉、忠實地履行職責，及時了解公司的經營和發展狀況，積極出席 2010 年公司召
開的相關會議，對提交董事會審議的相關議案做出獨立判斷并發表獨立意見，充分發揮獨立董事的
作用，維護公司和全體股東尤其是社會公眾股股東的合法權益。
（三）公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況
是否
對公司產 改進
獨立 情況說明
生的影響 措施
完整
公司擁有完全獨立的業務體系和自主經營能力，具
有獨立自主進行經營活動的能力，擁有完整的法人財產
權，包括經營決策權和實施權。公司經營決策均嚴格按
業務方面獨
是 照公司章程的規定履行必要程序，控股股東除行使股東 不適用 不適用
立完整情況
權利之外，不對公司的業務活動進行任何干預。控股股
東的其他控股子公司均未從事與公司具有實質性競爭的
業務。
公司擁有獨立的勞動、人事及薪酬管理制度。公司
董事、監事及高管人員依照合法程序產生，公司高管均
專職在公司工作并領取報酬，未在控股股東、實際控制
人員方面獨
是 人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他 不適用 不適用
立完整情況
職務，也未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企
業領薪；公司的財務人員均專職在公司工作并領取薪酬，
未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。
公司的資產產權清晰，完全獨立于控股股東，不存
資產方面獨
是 在被控股股東及其他關聯方占用、挪用公司資金和資產 不適用 不適用
立完整情況
的情況。
公司具有獨立健全的法人治理結構和獨立、完整的
機構方面獨 組織機構，不存在與控股股東股的職能部門之間的從屬
是 不適用 不適用
立完整情況 關系，公司有獨立的辦公及經營場所，獨立開展生產經
營活動。
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
公司設有獨立的財務部門和專職財務人員，根據《會
計法》、《企業會計準則》等法律、法規建立了獨立的財
財務方面獨 務核算體系，制定了財務管理制度，建立了獨立銀行賬
是 不適用 不適用
立完整情況 戶，獨立進行財務決算。公司財務管理獨立于控股股東，
不存在財務人員在控股股東或者實際控制人控制的其他
企業兼職的情況。
（四）公司內部控制制度的建立健全情況
報告期內，公司根據《企業內部控制基本規范》等有關法律法規的要
求，根據公司實際情況建立內部控制制度，從內部環境、風險評估、控制
活動、信息與溝通、內部監督等方面涵蓋公司管理與經營的各個環節，并
內部控制建設的總體方案
且得到有效運行。公司內部控制建設保證經營管理合法合規、資產安全、
財務報告及相關信息真實、準確、完整，提高經營效益，促進發展戰略實
現。
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》
等法律法規的規定，先后制定并完善了《公司章程》、《股東大會議事規則》、
《董事會議事規則》、《監事會議事規則》及《總經理工作細則》等 30 多項
內部控制制度建立健全的
公司治理制度，完善了公司的法人治理結構，確保公司合規經營，規范運
工作計劃及其實施情況
作，切實維護了股東的合法權益。2011 年，公司將進一步根據國家有關法
律法規的規定，結合公司的實際情況修訂內控制度，不斷完善內部控制體
系。
公司董事會審計委員會負責審查和評價公司內部控制制度的建立和執
內部控制檢查監督部門的
行情況，公司設審計部，是審計委員會的日常辦事機構。審計部獨立于公
設置情況
司其他機構與部門開展工作，不受其他機構及部門的干擾。
報告期內，公司董事會審計委員會根據《企業內部控制基本規范》的
內部監督和內部控制自我 規定，對公司內部控制工作從內控環境、風險評估、控制活動、信息與溝
評價工作開展情況 通、監督檢查等內控體系的各個環節均進行審核和評估，針對存在的問題
制定有效的方案，加強監督，收到了良好的效果。
董事會通過審計委員會開展工作，監督內控制度的實施，加強對財務
董事會對內部控制有關工
管理、重大投資、關聯交易、信息溝通與披露管理及對分子公司的控制管
作的安排
理，有效落實各項內控制度。
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
公司建立了獨立的會計機構，健全了包括公司會計政策、會計核算辦
法、會計崗位職責與分工、資金管理制度、應收帳款管理制度、費用開支
與財務報告相關的內部控
管理制度等較為完善的財務管理制度，并配備了相應的會計人員，實行崗
制制度的建立和運行情況
位責任制，明確分工。公司審計部門能夠按照部門職責和權限，履行內部
審計職能。
截至本報告期期末，公司經自查，未發現存在內部控制設計或執行方
內部控制存在的缺陷及整 面的重大缺陷。公司將繼續完善內控制度，推進內部控制各項工作的不斷
改情況 深化，加強公司內審隊伍的建設，提高內審水平；確保內部控制機制健全
有效。
(五) 高級管理人員的考評及激勵情況
2010 年 5 月 31 日，公司召開第一屆董事會 2010 年第三次臨時會議審議通過了《高管人員薪
酬管理暫行辦法》，確定由董事會提名、薪酬與考核委員會根據根據有關標準對高級管理人員的業
績和績效進行考評。
（六）公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：是
披露網址：http://www.sse.com
1. 公司是否披露內部控制的自我評價報告：是。
披露網址：http://www.sse.com
2. 公司是否披露了審計機構對公司內部控制報告的核實評價意見：否。
（七）公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況
公司嚴格按照《公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，真實、準確、完整、及時地
披露有關信息。2010年2月26日，公司召開的第一屆董事會第一次會議審議通過了《信息披露事務
管理制度》，確定了信息披露重大差錯的責任追究的相關原則和內容，對提供虛假、錯誤、不完整
信息，或者未經董事會授權，個人向股東或媒體發布、披露公司未經公開披露過的相關信息等行為，
造成信息披露重大差錯并造成不良影響的，視情節輕重，追究相關當事人的責任。
七、股東大會情況簡介
（一）年度股東大會情況
會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期
第一次股東大會 2010 年 2 月 26 日 《中國證券報》《上海證券報》 2010 年 2 月 27 日
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
2010 年 2 月 26 日，公司召開第一次股東大會，審議并通過如下議案：
1.關于黑龍江交通發展股份有限公司公司章程（草案）的議案；
2.關于黑龍江交通發展股份有限公司股東大會議事規則的議案；
3.關于黑龍江交通發展股份有限公司董事會議事規則的議案；
4.關于黑龍江交通發展股份有限公司監事會議事規則的議案；
5.關于黑龍江交通發展股份有限公司關聯交易管理制度的議案；
6.關于選舉黑龍江交通發展股份有限公司第一屆董事會的議案；
7.關于選舉黑龍江交通發展股份有限公司第一屆監事會股東代表監事的議案；
8.關于申請黑龍江交通發展股份有限公司股票上市及相關事宜的議案；
9.關于聘請會計師事務所對東北高速分立過渡期財務狀況進行專項審計的議案；
10.關于黑龍江交通發展股份有限公司備考財務報告的議案。
（二）臨時股東大會情況
會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期
2010 年第一次
2010 年 6 月 18 日 《中國證券報》《上海證券報》 2010 年 6 月 19 日
臨時股東大會
2010 年第二次
2010 年 12 月 13 日 《中國證券報》《上海證券報》 2010 年 12 月 14 日
臨時股東大會
2010 年 6 月 18 日，公司召開 2010 年度第一次臨時股東大會，審議并通過如下議案：
1.關于黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年度財務預算的議案；
2.關于聘請會計師事務所的議案；
3.關于董事長薪酬的議案；
4.關于董、監事津貼及會議補助標準的議案；
5.關于增選公司董事的議案；
6.關于修改公司章程和董事會議事規則的議案。
2010 年 12 月 13 日，公司召開 2010 年度第二次臨時股東大會，審議并通過如下議案：
1.關于購買公司辦公樓的議案；
2.關于提請股東大會授權董事會簽署公司購買辦公樓相關協議的議案;
3.關于成立房地產開發公司的議案；
4.關于轉讓公司持有黑龍江東綏高速公路有限公司股權的議案；
5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理轉讓東綏公司股權的議案；
6.關于成立黑龍江龍運現代交通運輸有限公司的議案。
八、董事會報告
（一）管理層討論與分析
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
1．報告期內經營情況的回顧
2010 年 2 月 10 日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]194 號《關于核準東北高速公
路股份有限公司分立重組上市預案的批復》文件核準，經黑龍江省人民政府黑政函[2010]4 號《關
于東北高速公路股份有限公司分立重組上市方案的批復》文件批準，經黑龍江省國資委黑國資產函
[2010]12 號《關于同意東北高速公路股份有限公司國有股權劃轉的函》文件批準，原東北高速公路
股份有限公司新設分立為黑龍江交通發展股份有限公司（本公司）和吉林高速公路股份有限公司。
2010 年 3 月 1 日，公司領取黑龍江省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊資本為 121,320
萬元，注冊登記號碼：230000100070407。2010 年 3 月 17 日，經上海證券交易所上證發字[2010]11
號文件核準，本公司股票上市交易，證券簡稱為"龍江交通"，證券代碼為"601188"。2010 年 3 月
19 日公司股票在上海證券交易所掛牌交易。
2010 年是公司由原東北高速分立重組新設的第一年，公司秉承“三個多元化”的發展戰略，
在確保主營收入穩定增長的同時，不斷調整資產結構、整合不良資產、盤活低效資產、創新管理機
制，努力推進各項工作。一年來公司治理水平顯著提高，經營業績穩步提升，資產結構得到優化，
對外投資逐步展開，公司實現了良好開局。2010 年，公司實現營業收入 28,767 萬元，凈利潤 9,752
萬元，總資產 275,844 萬元，凈資產 240,685 萬元，每股凈資產 1.98 元，每股收益 0.080 元，凈資
產收益率為 4.14%。公司主要開展了以下幾方面工作：
（1）實施嚴格管理，保證核心業務收益。哈大高速公路作為目前公司的核心資產，其收益高
低直接決定著公司的業績。因此，加強哈大路經營管理、提升主營業務收入是公司工作的重中之重。
公司主要采取如下措施：
a.加大稽查力度，嚴厲打擊各種逃費行為。通過全面調查了解，在準確掌握各種偷、逃、漏通
行費動態信息的基礎上，對癥下藥采取治理措施。首先，公司研發了高速公路收費信息管理軟件，
實施采集、整理、錄入臨界模糊車輛信息，在各收費站出、入口車道同時查詢判別臨界模糊車型，
有效治理了臨界模糊車型變相漏費行為，為公司增加了收入。其次，針對大貨車流量大的月份和時
段，實施集中會戰，通過建立“黑名單”制度，與交警、路政聯合執法，對各種惡意偷逃費的車輛
進行治理，減少通行費的流失。第三。強化收費日常稽查，加強收費員的責任心教育，做到"應收
盡收、應收不漏"，維護公司收費秩序，維護公司和股東的利益。
b．提升服務理念，創新管理手段。根據多年來積累的經驗，公司制定了《收費工作服務規范》
和《收費人員工作流程》，實現了收費行為的制度化、流程化、規范化。通過開展收費業務培訓、
業務技能競賽、安全檢查評比、文明服務示范崗等活動，拓展服務內涵，提高服務質量，增強企業
核心競爭力。
c．實施多措并舉，改善硬件設施，保證正常收費。按照“打造省內一流收費公路”的定位，
為完善服務功能、樹立良好形象，公司 2010 年實施了哈爾濱、大慶站柵門雨棚改造工程。在長達
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
6 個月的施工期內，一線收費人員從維護公司利益出發，通過采取復式收費、便攜式收費、特快傳
遞辦法收費、施工車道階段性間歇式收費、動態調整車道等 15 項超常規舉措，克服了天氣條件惡
劣、設備老化等困難，任勞任怨，扎實工作，實現了保通、收費、施工三不誤。
d.抓好養護管理，實現保通、保暢。在確保安全生產的前提下，公司推進科學養護工作，逐步
提高路產競爭力，大力推廣節能減排技術，嚴格控制成本，節約支出，努力增收，回報股東。
（2）優化資產結構，清理由原東北高速承繼過來的長期非盈利項目。根據哈爾濱市有關高速
公路和城市快速路建設的規劃，在黑龍江省交通運輸廳和黑龍江省高速公路集團公司（以下簡稱"
龍高集團"）的支持下，公司將持有的黑龍江東綏高速公路有限責任公司 48.76%的股權轉讓給大股
東龍高集團。此次轉讓能有效化解可能對公司業績造成不利影響的因素，優化資產結構，實現股東
利益的最大化。
（3）多元化發展良好起步。
公司秉承"多元化發展"的戰略目標，拓展發展空間，探索科學的發展模式，尋求好的投資項目，
適時謹慎地進行戰略投資，開辟增加營業收入的新渠道，增強企業發展后勁。
a．積極參股黑龍江龍申經濟貿易有限公司，充分利用黑龍江省口岸資源的優勢，涉足對俄口
岸貿易，拓展公司經營領域。
b.設立全資子公司黑龍江龍通房地產開發有限公司，積極尋找投資項目，參與哈爾濱市的土地
一級開發和二級開發，探索公司利潤的新增長點。
c.發起設立黑龍江龍運現代交通運輸有限責任公司，參與哈爾濱市出租車運營市場，首批取得
500 臺出租車經營權，提升了公司的整體盈利能力。
（4）不斷完善法人治理結構。根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法
規和《公司章程》的相關規定，制定各項公司治理制度。認真開展公司治理專項自查及整改活動，
制定詳細的整改計劃并取得了一定成效。
（5）加強內控管理。認真貫徹執行《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》，
董事會審計委員會和公司審計部充分發揮專業職能，完善公司內控制度和內控體系的建設。
（6）加強員工隊伍建設。積極開展了創建青年文明號、創建學習型黨組織、創建學習型企業
等系列活動，實施崗位練兵、技術比武、業務競賽、捐資助學等諸多舉措，培養員工的主人翁精神
和集體榮譽感，全面推進精神文明建設，員工隊伍的精神面貌煥然一新，公司堅持社會責任和企業
發展并重，樹立了良好的形象。公司哈大分公司通過復審被重新確認為省級文明單位標兵，并獲得
全國總工會授予的“工人先鋒號”的榮譽稱號；公司安達收費站榮獲 2010 年度“全國巾幗文明崗”
等榮譽。
2．公司主營業務和經營情況
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
報告期內，公司主要經營范圍：投資、開發、建設和經營管理收費公路，銷售機械設備及配件、
機電產品、建筑材料，設計、制作、代理、發布國內各類廣告，貨物（或技術）進出口（國家禁止
的項目除外，國營貿易管理或國家限制項目取得授權或許可后方可經營）。
公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否
（1）主營業務分行業、產品情況
單位:元 幣種:人民幣
營業收入 營業成本
分行業或 營業利潤 營業利潤率比
營業收入 營業成本 比上年增 比上年增
分產品 率(%) 上年增減（%）
減(%) 減(%)
分行業
公路建設
274,975,149.50 75,567,862.98 50.79
開發管理
合 計 274,975,149.50 75,567,862.98 50.79
（2）主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地 區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
東北地區 274,975,149.50
合 計 274,975,149.50
（3）報告期內公司資產構成發生重大變動的說明
資產負債 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
同比增減百分比
類項目
金額 占總資產比重 金額 占總資產比重
預付款項 1,537,642.25 0.06% 556,354.37 0.02% 176.38%
其他應收款 326,729,056.83 11.88% 42,337,960.26 1.36% 671.72%
長期股權投資 17,056,708.18 0.62% 726,479,261.31 23.45% -97.65%
無形資產 45,328,535.08 1.65% 5,266,012.09 0.17% 760.78%
長攤待攤費用 1,179,690.06 0.04% 41,202.00 2763.19%
遞延所得稅資產 341,143.95 0.01% 4,289,016.08 0.14% -92.05%
應付賬款 9,652,603.08 0.35% 4,576,138.07 0.15% 110.93%
其他應付款 151,494,501.17 5.51% 589,160,584.68 19.02% -74.29%
一年內到期的非
- 50,000,000.00 1.61% -100%
流動負債
A．預付賬款期末較年初增加176.38%，主要是報告期內預付辦公場所租金所致；
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
B．其他應收款期末較年初增加671.72%，主要是報告期內轉讓聯營公司股份價款尚未收回所
致；
C．長期股權投資期末較年初減少97.65%，主要是報告期內轉讓聯營公司股份所致；
D．無形資產期末較年初增加760.78%，主要是報告期內子公司新增特許經營權所致；
E．長攤待攤費用期末較年初增加2763.19%，主要是報告期內子公司籌建期支付開辦費用所致；
F．遞延所得稅資產期末較年初減少92.05%，主要是報告期內沖回上期多計提的遞延所得稅資
產所致；
G．應付賬款期末較年初增加110.93%，主要是報告期內新增在建工程工程款所致；
H．其他應付款期末較年初減少74.29%，主要是報告期內支付哈大高速公路大修工程指揮部工
程款所致；
I．一年內到期的非流動負債期末較年初減少100%，主要是報告期內償付黑龍江高速公路集團
有限公司借款所致；
4．公司主要子公司及其經營情況
（1）大連東高新型管材有限公司，注冊資本8000萬元，主要經營新型化學管材生產、銷售；
技術開發、技術服務等。本年度虧損623萬元。
（2）深圳東大投資有限公司，注冊資本5000萬元，主營投資興辦實業、國內商業、物資供銷
業、經濟咨詢等。本年度虧損756萬元。
（3）江西智通路橋管理有限公司，本公司投資 2,660 萬元，占被投資單位注冊資本總投資的
35%，該公司主營立交橋收費。2011 年 2 月 1 日收到投資回報 218 萬元。
（4）黑龍江龍申國際經濟貿易有限公司，注冊資本 3030 萬元。公司投資 1,000 萬元，占該公
司注冊資本的 33%，主營貨物（或技術）進出口、口岸基礎設施投資及投資管理等。本年度我公司
收益為-46 萬元。
（二）公司對未來發展的展望
1．公司所處的行業發展趨勢和面臨的市場格局
今年是我國實施“十二五”規劃的開局之年，是黑龍江省“八大經濟區”和“十大工程”建設
的提速之年，更是公司立足龍江加快發展的關鍵之年。
第一、外部條件對公司發展十分有利。世界經濟形勢整體向好的態勢進一步顯現，國際交流合
作日漸密切，國民經濟和社會穩定發展，為公司發展創造了和諧的社會環境；
第二、“十二五”期間我國交通運輸仍處于大建設、大發展的關鍵時期，隨著國民經濟的持續發
展，社會汽車保有量的快速增長和經濟活動的日益頻繁，社會的交通需求會不斷增加，高速公路行
業面臨著持續繁榮的契機，高速公路的收費政策在一定時期內不會改變，高速公路仍然是具有穩定
投資回報的壟斷行業；
第三、公司擁有的哈大高速公路作為“龍江第一路”，在黑龍江省地區經濟發展中占用十分重
要的地位，隨著“哈大齊”工業走廊的逐步推進，地方經濟的發展會連鎖帶動交通流量的增長，尤
其是公司所屬的哈大高速公路處于大修后的最佳使用期，未來幾年內的車流量和通行費收入將保持
相對穩定增長，公司的主營業務收入將得到可靠保證；
第四、黑龍江省委、省政府的高度重視，黑龍江省交通運輸廳的全力支持，相關部門的密切協
作，為公司實施“三個多元化”的發展戰略提供無窮動力，公司管理水平不斷提高，公司開拓市場
的能力逐漸增強，都將助推公司實現健康穩定發展。
在看到優勢的同時，也不容忽視潛在的不利因素。在與同行業上市公司相比，因區域經濟狀況
影響，我們的經營業績還處于較低水平；公司主營結構還比較單一，各種交通方式對通行費收入的
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
分流也會限制公司盈利能力進一步提升的空間；政府收費政策變化的不確定性也給公司的主營收入
的大幅增長帶來一定難度。
2．新年度經營計劃
2011年是國家“十二五”規劃的開局之年，公司將以科學發展為統領，創新高速公路經營管理
理念，圍繞建設“安全路、暢通路、文明路”的戰略目標，提高服務效能，全面提升公司的整體效
益，努力實現通行費收入同比增長10個百分點，達到2.99億元。在制度建設、成本控制、信息化管
理等方面加大力度，推動公司科學、持續、健康發展；樹立品牌意識，制定品牌戰略，做好品牌經
營，打造名牌高速公路，為通行車輛提供安全、快捷、優質的通行條件，為構建安全、暢通、便捷、
綠色的高速公路運輸體系作出更大的貢獻。同時，進一步增效創新，拓寬經營渠道。在經營好主業
的同時，立足于增益增效，積極探索，實現公司產業結構的升級；培育和創造新的利潤增長點，拓
展公司的盈利能力，努力實現公司、股東利益最大化。
（三）公司投資情況
報告期內，公司投資 1000 萬元參股黑龍江龍申國際經濟貿易有限公司；投資 6900 萬元發起設
立黑龍江龍運現代交通運輸有限公司；2010 年度公司累積投資 7900 萬元。
被投資的公司情況：
占被投資公司
被投資的
主要經營活動 權益的比例 備注
公司名稱
(%)
2010 年 8 月 26 日，公司第一屆
黑龍江龍申 對俄口岸投資管理、對外經濟技術合 董事會 2010 年第七次臨時會議
國際經濟貿 作、原油、木材、煤炭、糧食進出口 33 審議通過了投資 1000 萬元參股
易有限公司 貿易、機電、家電名優產品經銷等。 黑龍江龍申國際經濟貿易有限
公司的議案。
出租客運、道路客（貨）運輸、機動
車維修、運輸服務。（道路運輸經營許 2010 年 11 月 10 日，公司第一
可證有效期 2014 年 8 月 31 日）。銷售 屆董事會 2010 年第九次臨時會
黑龍江龍運 機械設備及配件、機電產品、建筑材 議審議通過了投資 6900 萬元發
現代交通運 料，搬運裝卸，倉儲，設計、制作、 86.25 起設立黑龍江龍運現代交通運
輸有限公司 代理各種廣告，貨物進出口（國家禁 輸有限公司的議案，該議案已經
止的項目除外，國營貿易管理或國家 公司 2010 年第二次臨時股東大
限制項目取得授權或許可后方可經 會審議通過。
營）。汽車租賃。
1．募集資金使用情況
報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2．非募集資金項目情況 單位：萬元 幣種：人民幣
項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益
黑龍江龍申國際經濟
1,000 完成 -46
貿易有限公司
黑龍江龍運現代交通 報告期內，尚未開展營
6,900 完成
運輸有限公司 業活動
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
（四）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以
及業績預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人采取的問責措施及處理結果
報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績
預告修正。
（五）董事會日常工作情況
1．董事會會議情況及決議內容
決議刊登的信 決議刊登的信息
會議屆次 召開日期 決議內容
息披露報紙 披露日期
（1）審議通過選舉公司董事長的議案；
（2）審議通過選舉公司副董事長的議案；
（3）審議通過聘任公司總經理的議案；
（4）審議通過聘任公司副總經理的議案；
（5）審議通過聘任公司董事會秘書的議
第一屆董事會 《中國證券報》
2010 年 2 月 26 日 案；（6）審議通過聘任公司財務負責人的 2010 年 2 月 27 日
第一次會議 《上海證券報》
議案；（7）審議通過《關于董事會下設戰
略委員會、審計委員會及提名、薪酬與考
核委員會的議案》；（8）審議通過《關于公
司信息披露管理制度的議案》；（9）審議通
過《關于公司分公司更名的議案》。
（1）審議通過更換總經理的議案；
（2）審議通過《公司人事管理制度》；
（3）審議通過《公司財務管理制度》；
（4）審議通過《公司獨立董事工作制度》；
第一屆董事會 （5）審議通過《公司董事會秘書工作制
《中國證券報》
2010 年第一次 2010 年 3 月 13 日 度》；（6）審議通過《公司投資者關系管理 2010 年 3 月 16 日
《上海證券報》
臨時會議 工作制度》；（7）審議通過《公司內部控制
基本規范》； 8）審議通過《公司關聯交易》；
（9）審議通過《關于審核公司上市有關文
件的議案》；（10）審議通過《公司截至 2010
年 2 月 28 日財務報告》。
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黑龍江交通發展股份有限公司 2010 年年度報告
（1）審議通過公司 2010 年第一季度報告；
（2）審議通過聘請公司董事會法律顧問的
議案；（3）審議通過聘請公司審計機構的
議案；（4）審議通過《董事會提案管理細
第一屆董事會 則》；（5）審議通過《獨立董事年報工作制
《中國證券報》
2010 年第二次 2010 年 4 月