豫光金鉛(600531)2010年度股東大會決議公告

豫光金鉛(600531)2010年度股東大會決議公告

證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 編號：臨 2011-007
河南豫光金鉛股份有限公司二○一○年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○一○年度股東大會于
2011 年 5 月 10 日在河南省濟源市天壇路 1118 號王屋山大酒店召開。河南豫光
金鉛集團有限責任公司、中國黃金集團公司、濟源市財務開發公司、魁北克儲蓄
投資集團、挪威中央銀行、自然人牛國超共六名股東或股東代表出席了會議，以
上股東或股東代表共持有公司股份 140,093,894 股，占公司總股本的 47.45%。會
議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事
長楊安國先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了
會議，經記名投票表決，審議通過了以下事項：
一、2010 年度董事會工作報告
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
二、2010 年度監事會工作報告
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
三、2010 年度獨立董事述職報告
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
四、2010 年度財務決算報告
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
五、關于審議 2010 年度利潤分配方案的議案
經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，報告期內，公司共實現凈利潤
15272.93 萬元，按照公司章程的規定，提取盈余公積 1652.27 萬元后，加上年初
未分配利潤 48463.13 萬元，減去已分配 2009 年度現金股利 3424.04 萬元，公司
2010 年末累計可供股東分配的利潤為 58659.75 萬元。公司 2010 年度利潤分配方
案為：以公司 2010 年末總股本 295,250,776 股為基數，向全體股東每 10 股派發
現金紅利 1 元（含稅），共計派發紅利 2952.51 萬元，剩余未分配利潤結轉為以
后年度分配。
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
六、關于審議 2010 年度報告及摘要的議案
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
七、關于聘任公司 2011 年度審計機構及 2010 年度審計機構報酬事宜的議案
繼續聘任中勤萬信會計師事務所有限公司為公司 2011 年度的審計機構，聘
期為一年。2010 年度，公司支付中勤萬信會計師事務所有限公司的報酬總額為
35 萬。
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
八、關于選舉公司董事的議案
公司董事李繼紅女士因到退休年齡，不再擔任公司董事，選舉張小國先生為
公司董事。
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
九、關于變更公司經營范圍并修改《公司章程》相應條款的議案
同意變更公司經營范圍，具體變更內容如下：
原公司經營范圍是：“有色金屬冶煉及經營（國家有專項審批的除外），化工
原料（不含化學危險品及易燃易爆品）的銷售；貴金屬冶煉（以上范圍按國家有
關規定）。商品及技術的進出口業務（國家限定經營或者禁止經營的除外）；從事
境外期貨套期保值業務；硫酸、氧【壓縮的】、氮【壓縮的】、氧【液化的】、氬
【液化的】生產、銷售（憑許可證經營）。”
現變更為：“有色金屬冶煉及經營（國家有專項審批的除外），化工原料（不
含化學危險品及易燃易爆品）的銷售；貴金屬冶煉（以上范圍按國家有關規定）；
金銀制品生產及銷售。商品及技術的進出口業務（國家限定經營或者禁止經營的
除外）；從事境外期貨套期保值業務；硫酸、氧【壓縮的】、氮【壓縮的】、氧【液
化的】、氬【液化的】生產、銷售（憑許可證經營）。”
同時，對原《公司章程》第 2.02 條公司經營范圍的相關內容進行相應的修
訂。
同意 140,093,894 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會
有表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。
十、關于審議《公司與甘肅中盛礦業有限責任公司購貨合同（銀精礦）》的
議案
公司第一大股東河南豫光金鉛集團有限責任公司于 2011 年 1 月收購了甘肅
建新實業集團有限公司持有的甘肅寶徽實業集團有限責任公司（以下簡稱“寶徽
集團”）51%的股權，寶徽集團持有甘肅中盛礦業有限責任公司（以下簡稱“中
盛礦業”）40%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關規定，中
盛礦業為公司的關聯方。中盛礦業生產的銀精礦為公司生產所用，為規范公司與
其的交易行為，公司與其簽訂《購貨合同》。公司購買中盛礦業銀精礦的價格，
嚴格按市場價，或參考其同期購買第三方同樣產品的價格確定；該《購貨合同》
經公司 2010 年度股東大會審議通過、合同雙方簽字蓋章后生效，合同期限為三
年。公司監事會和獨立董事對該關聯事項發表了意見。
同意 14,740,234 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會有
表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。關聯股東河南
豫光金鉛集團有限責任公司回避表決。
十一、關于審議《公司與甘肅洛壩有色金屬集團有限公司購貨合同（鉛精礦）》
的議案
公司第一大股東河南豫光金鉛集團有限責任公司于 2011 年 1 月收購了甘肅
建新實業集團有限公司持有的甘肅寶徽實業集團有限責任公司（以下簡稱“寶徽
集團”）51%的股權，寶徽集團持有甘肅洛壩有色金屬集團有限公司（以下簡稱
“洛壩集團”）95%的股份。根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關規定，
洛壩集團為公司的關聯方。洛壩集團生產的鉛精礦為公司生產所用，為規范公司
與其的交易行為，公司與其簽訂《購貨合同》。公司購買洛壩集團鉛精礦的價格，
嚴格按市場價，或參考其同期購買第三方同樣產品的價格確定；該《購貨合同》
經公司 2010 年度股東大會審議通過、合同雙方簽字蓋章后生效，合同期限為三
年。公司監事會和獨立董事對該關聯事項發表了意見。
同意 14,740,234 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會有
表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。關聯股東河南
豫光金鉛集團有限責任公司回避表決。
十二、關于審議公司日常經營關聯交易情況的議案
同意 14,740,234 股，占與會有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占與會有
表決權股份數的 0%；棄權 0 股，占與會有表決權股份數的 0%。關聯股東河南
豫光金鉛集團有限責任公司回避表決。
北京市君致律師事務所律師鄧文勝、馬鵬瑞就本次股東大會出具了法律意見
書，認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、
會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，
會議決議合法有效。
備查文件：1、股東大會決議、會議記錄
2、律師法律意見
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會
二○一一年五月十一日

資訊來源：上海證券交易所

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