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北方創業(600967)2010年度股東大會會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-05-11 01:28

股票代碼：600967 股票簡稱：北方創業編號：臨 2011-11 號
包頭北方創業股份有限公司
2010 年度股東大會會議決議公告
特別提示
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無修改議案的情況
● 本次會議沒有新提案提交表決
包頭北方創業股份有限公司于 2011 年 4 月 7 日在《中國證券報》、《上海證
券報》向全體股東發出了《關于召開公司 2010 年度股東大會的通知》。2011 年 5
月 10 日上午 10 時，公司 2010 年度股東大會在包頭北方創業股份有限公司二樓
會議室以現場方式召開，會議由公司董事會召集。因公司董事長出國，副董事長
出差，根據公司章程規定，出席董事一致推舉白曉光董事主持會議。
本公司總股份數 17323 萬股，出席本次股東大會的股東及股東代表共 3 人，
代表股份 5783.2766 萬股，占公司總股本的 33.38%。公司部分董事、監事、高
級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，符合《公司法》、《上市規則》及
《公司章程》的規定。
會議采用記名投票表決方式審議通過了如下決議：
1、關于《2010 年度董事會工作報告》的議案。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
2、關于《2010 年度監事會工作報告》的議案。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
3、關于《2010 年度獨立董事述職報告》的議案。
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同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
4、關于《2010 年度財務決算報告》的議案。
2010 年公司實現營業收入 28.91 億元（合并報表），同比增長 20.31%，其中：
公司本部實現營業收入 18.96 億元，同比增長 20.15%；大成裝備公司實現營業
收入 4.11 億元；富成鍛造公司實現營業收入 4.66 億元；路通彈簧公司實現營業
收入 1.60 億元。公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 5749.37 萬元，同比增
長 28.79%，其中母公司實現凈利潤 4773.63 萬元，同比增長 27.08%。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
5、關于《2011 年度財務預算報告》的議案。
2011 年公司計劃實現營業收入 29.32 億元（合并報表），其中：公司本部預
計實現營業收入 19.82 億元，大成裝備公司預計實現營業收入 3.2 億元，富成鍛
造公司預計實現營業收入 5.0 億元，路通彈簧公司預計實現營業收入 1.7 億元。
預計實現利潤總額 9700 萬元。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
6、關于《2010 年度日常關聯交易執行情況、超額部分追認及 2011 年度日
常關聯交易情況預計》的議案。
出席會議的內蒙古第一機械制造（集團）有限公司持有本公司股份 4015 萬
股，因與本議案存在關聯關系，根據《上市規則》有關規定，需在本議案上回避
表決，因此本次大會對該議案有表決權的股份總數為 1768.2766 萬股。
同意 1768.2766 萬股，占出席本次股東大會有效表決股數的 100％；反對 0
股；棄權 0 股。
7、關于《修改公司章程》的議案。
因公司業務發展需要，對現行《公司章程》中公司經營范圍進行修訂，具體
內容如下：
將原第十五條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：研制、開發、生產、
銷售鐵路車輛，壓力容器，車輛配件及進出口。機械加工、大型精密加工、裝配
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焊接、數控切割、大型沖壓、特種材料處理、表面熱處理、防腐涂裝（國家法律、
法規規定應經審批的未獲審批前不得生產經營）（以工商行政管理部門核準為
準）。
修改為：第十五條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：研制、開發、
生產、銷售鐵路車輛，壓力容器，車輛配件及進出口。機械加工、大型精密加工、
裝配焊接、數控切割、大型沖壓、特種材料處理、表面熱處理、防腐涂裝、房屋
租賃、技術轉讓、勞務（國家法律、法規規定應經審批的未獲審批前不得生產經
營）（以工商行政管理部門核準為準）。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
8、關于《2010 年年度報告及摘要》的議案。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
9、關于《2010 年度利潤分配方案》的議案。
經大信會計師事務有限公司審計，公司2010年實現歸屬于母公司所有者的凈
利潤57,493,704.77元，其中母公司實現凈利潤47,736,286.08元。根據《公司法》、
《公司章程》的有關規定，提取10%的法定盈余公積金4,773,628.61元。加上滾
存的未分配利潤，截止2010年底經審計可供股東分配的利潤為150,813,452.25元。
董事會提議2010年度利潤分配預案：以2010年12月31日公司總股本17323 萬
股為基數，向全體股東按每10 股派發現金紅利2.00元（含稅），派發現金總額
34,646,000.00元，剩余利潤結轉以后年度。
公司 2010 年度資本公積金轉增股本預案為：不轉增。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
10、關于《為控股子公司提供擔保》的議案。
同意為富成鍛造公司提供 10000 萬元人民幣綜合授信額度擔保，為大成裝備
公司提供 6000 萬元人民幣綜合授信額度擔保，為路通彈簧公司提供 8000 萬元人
民幣綜合授信額度擔保，用于其辦理銀行承兌及貸款，擔保期限一年。
出席會議的內蒙古第一機械制造（集團）有限公司持有本公司股份 4015 萬
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股，因與本議案存在關聯關系，根據《上市規則》有關規定，需在本議案上回避
表決，因此本次大會對該議案有表決權的股份總數為 1768.2766 萬股。
同意 1768.2766 萬股，占出席本次股東大會有效表決股數的 100％；反對 0
股；棄權 0 股。
11、關于《對鋼結構公司實施清算》的議案。
同意5783.2766萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄
權0 股。
二、本次股東大會律師見證情況
本次股東大會由內蒙古建中律師事務所律師宋建中、郭瑞鵬現場見證并出具
法律意見，認為：出席本次股東大會的人員資格、會議召集人資格合法、有效，
公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會的表決程序和表決結果均符合
《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。本
次股東大會形成的決議合法、有效。
備查文件：
1、包頭北方創業股份有限公司 2010 年度股東大會決議；
2、內蒙古建中律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
包頭北方創業股份有限公司董事會
二 O 一一年五月十一日
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