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信達地產(600657)第五十一次（2011年第1次臨時）股東大會會議資料

鉅亨網新聞中心2011-07-07 00:34

信達地產股份有限公司第五十一次
（2011 年第 1 次臨時）
股東大會會議文件
二〇一一年七月十三日北京
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信達地產股份有限公司
第五十一次（2011 年第 1 次臨時）股東大會
會議文件
目錄
信達地產股份有限公司第五十一次（2011 年第 1 次臨時）股東大會會議議程.....3
關于公司發行中期票據的議案 ............................................................................................4
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信達地產股份有限公司第五十一次
（2011 年第 1 次臨時）股東大會會議議程
會議時間：2011 年 7 月 13 日 9：00，會期約為一小時。
會議地點：北京市海淀區中關村南大街甲 18 號北京國際大廈 C 座 17 層
會議召集人：公司董事會
會議主持人：賈洪浩董事長
主要議程：
一、會議主持人宣布會議開始，宣布出席股東或股東代理人的人數、
所持有表決權股份總數及占公司股份總額的比例，介紹會議見證律師、
列席會議的人員。
二、宣讀議案
董事會秘書宣讀《關于公司發行中期票據的議案》。
三、股東發言。
四、出席會議的股東或股東代理人對議案進行審議。
五、出席會議的股東或股東代理人推薦監票人、計票人各 2 名，會
議主持人宣布監票人、計票人名單、總監票人名單。
六、主持人再次宣布出席股東或股東代理人的人數、所持有表決權
股份總數及占公司股份總額的比例。
七、出席會議的股東或股東代理人填寫表決票。
八、計票人統計表決票，監票人監票。
九、總監票人宣布計票結果。
十、董事會秘書宣讀本次股東大會決議。
十一、見證律師宣讀本次股東大會見證意見。
十二、會議主持人宣布本次股東大會結束。
十三、董事簽署本次股東大會會議決議，董事、監事、董事會秘書、
主持人在會議記錄上簽字。
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信達地產股份有限公司第五十一次
（2011 年第1 次臨時）
股東大會議案
關于公司發行中期票據的議案
各位股東：
為保證公司的可持續發展，滿足公司生產經營的資金需求，公司
擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據，發行方案的
具體內容如下：
發行規模：不超過人民幣20億元，具體發行規模提請股東大會授
權董事會在上述范圍內確定；
發行期限：1年以上，具體由公司及主承銷商根據市場情況確定；
發行利率：將參考發行時與發行期限相當的中期票據市場利率，
具體由公司及主承銷商根據市場情況確定；
發行價格：面值發行或按面值貼現發行；
募集資金用途：用于公司保障性住房項目的建設；
決議有效期：本次發行中期票據的股東大會決議有效期為自股東
大會審議通過之日起30個月。
本次發行最終方案以銀行間市場交易商協會注冊通知書為準。
提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行中期票據有關的全
部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，
制定本次發行中期票據的具體發行方案以及修訂、調整本次發行中期
票據的發行條款，包括但不限于具體發行額度、發行期限、發行利率、
發行方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、募集資金用途、擔
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保事項、還本付息的期限和方式等與發行條款有關的一切事宜；
（二）聘請中介機構，辦理本次中期票據發行申報事宜；
（三）簽署與本次發行中期票據有關的合同、協議和文件，并進
行適當的信息披露；
（四）如監管部門對發行中期票據的政策發生變化或市場條件發
生變化，除涉及有關法律、法規及本公司《章程》規定須由股東大會
重新表決的事項外，授權董事會依據監管部門的意見對本次發行中期
票據的具體方案等相關事項進行相應調整；
（五）辦理與本次發行中期票據有關的其他事項；
（六）本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完
畢之日止。
本議案已經公司第八屆董事會第二十五次（臨時）會議審議通過，
現提交公司股東大會審議，經中國銀行間市場交易商協會注冊后方可
實施。
請各位股東予以審議。
二〇一一年七月十三日
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