偉盟：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/07

2.股東會召開日期:101/05/25

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號(圓山大飯店富貴廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司100年度營業報告。

(二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。

(三)公司債募集及相關事項報告。

(四)庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項

(一)本公司100年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司100年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

(一)修正公司章程案。

(二)修正取得或處分資產處理程序案。

(三)改選董事及監察人案。

(四)解除新任董事之競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:101/03/27

6.停止過戶截止日期:101/05/25

7.其他應敘明事項:

一、盈餘分配案內容俟下次董事會議通過後再行公告。

二、停止過戶期間同時為本公司國內第五次轉換公司債、98年

國內第一次及第二次私募轉換公司債之停止轉換期間。

三、受理持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人提名之期間為

101/03/16~101/03/27。