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首旅股份(600258)第四屆董事會第二十次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-10-12 00:31

股票代碼： 600258 股票簡稱：首旅股份編號：臨 2011-018
北京首都旅游股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
北京首都旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會
第二十次會議于 2011 年 10 月 11 日（星期二）上午 9：30 在北京民族飯店 301 會
議室召開。本次會議的通知已于 9 月 29 日以郵件方式送達公司各位董事、監事和
公司高管人員。會議由公司董事長楊建民先生主持，本次會議應到董事 9 名，實
到董事 9 名。公司 2 名監事及 3 名高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。會議提出并經過表決通過以下提案：
以贊成 9 票，占全體董事表決票數的 100%；反對 0 票；棄權 0 票的表決結果
通過《關于對北京市旅游廣告有限責任公司依法清算并注銷的提案》。
公司持有 95%權益的北京市旅游廣告有限責任公司（以下簡稱“廣告公司”）
自 2007 年因北京市戶外廣告政策變化，其戶外廣告牌被全部拆除，主要經營業務
全面終止。其后，雖經廣告公司嘗試轉型其他廣告業務，但因經驗和資源儲備不
足等原因未能成功，廣告公司已連續四年虧損。為進一步減少公司對外投資風險，
集中精力發展主業，公司對廣告公司進行依法清算并注銷。
截至 2011 年 6 月 30 日，廣告公司總資產 402.5 萬元，負債 19.4 萬元，凈資
產 383.1 萬元（未經審計），最終數據以清算審計報告為準。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事會
2011 年 10 月 12 日
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