農業銀行2011年第一次臨時股東大會表決結果公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣布2011年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2011年3月2日於中國北京市東長安街1號東方廣場北京東方君悅大酒店LG層宴會廳I召開。臨時股東大會由董事會召集，董事長項俊波先生主持。

本行於臨時股東大會當日之已發行總股份數目為324,794,117,000股，此乃股東有權出席并可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委托代理人，共持有代表本行278,627,783,628股有表決權股份，占本行有表決權股份總數的85.79%。

本行董事、監事、公司秘書出席了臨時股東大會，高級管理層成員列席了臨時股東大會。臨時股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行公司章程的規定。臨時股東大會以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被委任為臨時股東大會之監票人。

於臨時股東大會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　　反對　　　　　　　　 棄權
1. 審議及批準載列於本行日期為2011　　　　278,627,682,898 99.999964%　 32,000 0.000011%　 68,730 0.000025%

年1月14日的通函附錄一內的經修
訂的股東大會議事規則。
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。
2. 審議及批準載列於本行日期為2011　　　　278,627,682,898 99.999964%　 32,000 0.000011%　 68,730 0.000025%
年1月14日的通函附錄二內的經修
訂的董事會議事規則。
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。
3. 審議及批準載列於本行日期為2011　　　　278,627,682,898 99.999964%　 32,000 0.000011%　 68,730 0.000025%
年1月14日的通函附錄三內的經修
訂的監事會議事規則。
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。
4. 審議及批準委任(i)馬時亨先生為本　　　　 278,626,171,117 99.999421%　 1,612,511 0.000579%　 0 0%
行獨立非執行董事；
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。
(ii)溫鐵軍先生為本行獨立非執行董　　　　　 278,626,167,117 99.999420%　 1,611,511 0.000578%　 5,000 0.000002%
事。
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。
5. 審議及批準載列於本行日期為2011　　　　278,528,051,121 99.964206%　 22,577,000 0.008103%　 77,155,507 0.027691%
年1月14日的通函內的購買董事、
監事、高級管理人員責任險方案，
并授權本行董事會辦理購買該等責
任險及續保具體事宜。
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。
6. 審議及批準本行發行不超過人民　　　　　 278,615,888,898 99.995731%　 11,826,000 0.004244%　 68,730 0.000025%
幣500億元的次級債券。本次次級
債券向全國銀行間債券市場機構
投資者發行，參照市場利率確定利
率，期限不少於5年。授權本行董
事會，并由本行董事會轉授權高級
管理層辦理本次發行次級債券的
具體事宜，包括但不限於：向相關
政府部門報批，以及確定具體發行
總額、發行時間、發行批次、發行
條款、債券期限、債券利率、債券
上市等，并簽署一切必要的法律文
件，自本決議案通過之日起二十四
個月內有效。
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。

臨時股東大會經北京市金杜律師事務所見證，并出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開、出席會議人數和召集人資格、提交程序及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行公司章程的規定，臨時股東大會決議合法有效。

委任獨立非執行董事

臨時股東大會已通過批準委任馬時亨先生及溫鐵軍先生為本行獨立非執行董事。其獨立非執行董事的任期為三年，自中國銀行業監督管理委員會核準其任職資格之日起開始計算。本行將按照《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》向其支付津貼。本行同時將於每年年報中對董事薪酬進行披露。

馬時亨先生，59歲，2002年至2007年擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長，2007年至2008年擔任香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長。在此之前，馬先生曾任加拿大皇家銀行多美年證券行倫敦辦事處董事總經理，美國大通銀行私人銀行部董事總經理及亞洲主管，摩根大通私人銀行亞太區行政總裁。馬先生還曾擔任熊谷組（香港）有限公司（現稱香港建設（控股）有限公司）副主席及董事總經理，盈科數碼動力有限公司（現稱電訊盈科有限公司）財務總監及執行董事以及香港鐵路有限公司的非執行董事（該等三家公司的股份均於香港聯合交易所有限公司上市）。馬先生目前擔任中國投資有限公司國際諮詢委員會委員、中策集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代碼：235）主席及非執行董事、華潤置地有限公司獨立非執行董事（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代碼：1109）以及赫斯基能源公司董事（於多倫多證券交易所上市，股份代碼：HSE）。馬先生是香港大學經濟金融學院名譽教授和中央財經大學會計學院榮譽顧問。馬先生於1973年畢業於香港大學，獲文學學士學位。

溫鐵軍先生，59歲，曾任中國經濟體制改革研究會副秘書長、中國經濟體制改革雜志社社長兼總編輯、農業部農村經濟研究中心研究員、科研處長、農村改革試驗區辦公室副主任等，并於2005年以來先後擔任國家環境諮詢委員會委員、環境保護部戰略環評專家，農業部、國家林業局、衛生部等部委研究中心特聘專家。溫先生現為中國人民大學農業與農村發展學院院長，二級教授及政府特殊津貼專家，并自2005年起先後兼任中國人民大學鄉村建設中心主任、可持續發展高等研究院執行院長、中國農村經濟與金融研究所主任、學術委員會副主任委員等。溫先生自2007年任中國農業經濟學會副會長，自2008年起為國務院學位委員會第六屆學科評議組農林經濟管理組成員。溫先生於1999年從中國農業大學獲得管理學博士學位。

除本公告所披露者外，馬時亨先生、溫鐵軍先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。馬先生、溫先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關系。此外，馬先生、溫先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，并無有關馬先生、溫先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

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