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泰勝風能(300129)第一屆董事會第十八次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-06-03 12:13

證券代碼：300129 證券簡稱：泰勝風能公告編號：2011—027
上海泰勝風能裝備股份有限公司
第一屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海泰勝風能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八
次會議由董事長召集并于 2011 年 5 月 27 日以專人送達、電子郵件等形式發出
會議通知，并于 2011 年 6 月 2 日以現場表決的方式召開。應出席本次董事會會
議的董事 11 人，實際參會 11 人，其中獨立董事 4 人，符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的規定。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會
議。會議由董事長柳志成先生主持，會議以書面記名投票方式進行逐項表決，
審議通過了如下決議：
一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
經審議，會議同意在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金
使用計劃正常進行的前提下，使用“其他與主營業務相關的營運資金”中的人
民幣 5,500 萬元（大寫：人民幣伍仟伍佰萬元整）用于臨時補充流動資金，使用
期限自董事會批準之日起不超過 6 個月，到期將歸還到募集資金帳戶中。
公司獨立董事及公司保薦機構均對本議案發表了明確的同意意見。
通過本次臨時性補充流動資金，可緩解公司流動資金壓力，減少同等數額
的銀行借款。按現行同期銀行半年期借款利率（5.85%）、閑置募集資金 6 個月
定期存單利率（3.05%）計算，預計可為公司節約財務費用 77 萬元左右，有助
于提升公司經營效益。
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本次使用閑置募集資金補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使
用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉
換公司債券等。本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃
相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情況。
本次使用閑置募集資金的金額未超過募集資金凈額的 10%，審批權限歸公
司董事會所有。本次閑置募集資金使用自公告之日起實施。
本議案詳細情況請見同日披露的《上海泰勝風能裝備股份有限公司關于使
用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。
此項議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
二、審議通過《關于公司董事會審計委員會年度報告工作制度>的議案》
《上海泰勝風能裝備股份有限公司董事會審計委員會年度報告工作制度》
以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
以上相關內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站，供投資者查閱。
特此公告。
上海泰勝風能裝備股份有限公司
董事會
2011 年 6 月 3 日
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