南璋：補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/05/03

2.股東會召開日期:100/06/24

3.股東會召開地點:花開朵朵演藝廳(台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5)

4.召集事由:

(一)報告事項

　　(1)99年度營業報告

　　(2)監察人審查99年度決算報告

(二)承認及討論事項

　　(1)承認99年度決算報表案

　　(2)承認99年度虧損撥補案

　　(3)討論本公司「公司章程」修訂案

　　(4)討論本公司「背書保證辦法」修訂案

　　(5)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

　　(6)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (新增)

　　(7)討論轉投資公司資產活化案－無錫天來寶精細化工有限公司 (新增)

　　(8)本公司董事、監察人選舉案

　　(9)解除董事競業禁止案

　　(10)臨時動議 (新增)

5.停止過戶起始日期:100/04/26

6.停止過戶截止日期:100/06/24

7.其他應敘明事項:本次股東會受理股東之提案受理期間及受理處所：

　　(1)受理期間：100/04/15~100/04/26

　　(2)受理處所：本公司(台北市內湖區民權東路六段15巷36號4樓)