當升科技(300073)資產收購公告

當升科技(300073)資產收購公告

證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2011－007
北京當升材料科技股份有限公司資產收購公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、交易基本情況
公司擬利用首次公開發行股票時獲得的超募資金約1.65億元購買北京中關
村豐臺園道豐科技商務園建設發展有限公司擁有的座落于北京市豐臺區中關村
豐臺園產業基地二期內32地塊的17、18號樓，用于建設北京基礎研發中心。
本次資產收購不構成關聯交易、不構成重大資產重組。
2、董事會審議情況
2011年1月31日，公司召開了第一屆董事會第十五次會議，會議審議通過了
《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金建立北京基礎研發中心項目的
議案》，經表決，6票贊成、3票反對。
獨立董事對本次資產收購發表了表示同意的獨立意見，獨立董事一致認為，
本次利用超募資金進行資產收購有利于增強公司自主創新能力、提高公司的綜合
競爭力，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項
目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業
務備忘錄第1號-超募資金使用(修訂)》中關于上市公司募集資金使用的有關規
定，本次使用募集資金進行資產收購需要提交股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
公司本次資產交易對方為北京中關村豐臺園道豐科技商務園建設發展有限
公司，該公司類型為有限責任公司（臺港澳與境內合資），住所及主要辦公地點
為北京市豐臺區南四環西路 188 號三區 4 號樓，法定代表人為許為平，注冊資本
為 855 萬美元，營業執照注冊號為企合京總副字第 018111 號，主營業務為房地
產開發，主要股東為總部基地投資有限公司、北京道豐國際數碼園開發建設有限
公司和北京豐臺科技園建設發展有限公司，該公司實際控制人為總部基地投資有
限公司。
三、交易標的基本情況
本次資產收購的標的為北京中關村豐臺園道豐科技商務園建設發展有限公
司于2004年以出讓方式取得的座落于北京市豐臺區中關村豐臺園產業基地二期
內32地塊的17號樓和18號樓。該兩棟樓的建筑面積共計約7,000余平米，商品房
預售許可證號為京房售證字（2010）81號。該兩棟樓不存在抵押、質押或者其他
第三人權利，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項的情形，不存在被查封、凍
結等司法措施的情形。
四、交易協議
公司經過與北京中關村豐臺園道豐科技商務園建設發展有限公司協商后對
本次交易達成初步意向，交易價格約為每平米1.6萬元。雙方將對本次交易的具
體價格及其他條款進行進一步商務談判后簽署關于本次交易的協議，該協議將提
交公司股東大會審議，股東大會通過后協議生效。
五、收購資產的目的和對公司的影響
公司本次利用超募資金購買房屋建設基礎研發中心的計劃符合全體股東的
利益，有利于促進人才培養與引進、提高企業管理效率、加強企業文化建設和研
發水平建設，有利于增強公司自主創新能力、加快產品更新換代、加快成果轉化、
提高公司的綜合競爭力，符合公司的長遠發展規劃。
六、中介機構意見結論
平安證券有限責任公司作為公司首次公開發行股票并在創業板上市的保薦
人，對本次資產收購事項進行了核查后認為：“當升科技本次超募資金使用計劃
履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號
——超募資金使用》的有關規定；本次超募資金使用計劃有利于改善當升科技的
研發環境和辦公環境并提升公司營運管理水平。因此，當升科技本次超額募集資
金使用計劃是合理、合規和必要的。同時，平安證券將持續關注當升科技剩余超
募資金的使用，督促當升科技在實際實施本次超募資金使用計劃前，履行股東大
會的審議程序并及時披露。”
七、備查文件
1．董事會決議。
2．獨立董事意見。
3．平安證券有限責任公司關于北京當升材料科技股份有限公司募集資金使
用的專項核查意見
北京當升材料科技股份有限公司董事會
2011 年 1 月 31 日

資訊來源：深圳證券交易所

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