賽得利控股股東特別大會通告

茲通告賽得利控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年九月二十八日（星期五）下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會（「大會」），以便考慮及酌情通過（無論有否經修訂）本公司下列普通決議案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通決議案

「動議

(a) 批準、追認及確認日期為二零一二年八月十六日的協議，以續訂DP推廣國際有限公司－ 澳門離岸商業服務（作為供應商）與賽得利（江西）化纖有限公司及賽得利（福建）纖維有限公司（作為買方）於二零一零年十一月三日就買賣溶解木漿訂立的銷售框架協議（「重訂銷售框架協議」）（注有「A」字樣并經大會主席簡簽以資識別之副本已於大會上提呈）及其項下擬進行之交易；

(b) 批準及確認本公司日期為二零一二年九月六日的通函所載截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年根據重訂銷售框架協議采購溶解木漿的年度上限；及

(c) 授權本公司任何兩名董事代表本公司簽立（包括蓋上本公司印章）所有該等其他文件及全權酌情采取其認為屬必須、可取、適當或權宜之一切行動及事宜以使重訂銷售框架協議及其項下擬進行之交易以及其項下所附帶或附屬的所有事宜得以執行及╱ 或生效。」

附注：

1. 凡有權出席大會并於會上投票之股東，均有權委派一名或以上代表出席，并於投票表決時代為投票。所委派之代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署之授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會（視情況而定）并於會上投票。若股東於交回代表委任表格後出席大會，該代表委任表格將被視為已予撤回。

4. 本公司將由二零一二年九月二十六日至二零一二年九月二十八日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間股份之轉讓不予受理。為厘定出席大會及於會上投票之資格，請將過戶表格連同相關之本公司股票，於二零一二年九月二十五日下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），辦理過戶登記手續。

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