高誠資本董事會會議通告

高誠資本有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣布董事會會議將於二零一二年三月十五日星期四下午二時三十分假座香港灣仔告士打道151 號安盛中心5 樓502 室舉行，會議之目的如下：

1. 考慮及批準本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表，以及批準將於創業板網站刊發之有關公布草擬本；

2. 考慮及批準二零一一年年報草擬本；

3. 考慮及批準本公司應屆股東周年大會舉行日期、地點及通告；

4. 考慮派付末期股息（如有）；

5. 考慮暫停股份過戶及登記（如需要）；及

6. 考慮任何其他事宜。

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