晉椿：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/02/01

2.股東會召開日期:101/04/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一○○年度營業報告。

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)增訂本公司「上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)增訂本公司「道德行為準則」案。

(二)承認事項：

(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○○年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(2)辦理股票初上市現金增資新股承銷案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/02/20

6.停止過戶截止日期:101/04/19

7.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。

(二)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東

提案之期間為101年2月13日起至101年2月22日止

受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司

(桃園縣中壢市中華路二段88號，電話03-4524200分機125)