金穎生技:公告本公司105年第五次董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/08/11

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司105年第五次董事會通過以下重要議案：

(1)通過本公司委任簽證會計師及其報酬案。

(2)通過本公司105年度第二季財務報告案。

(3)通過本公司獨立董事報酬案。

(4)通過本公司經理人薪酬案。

(5)通過本公司內部稽核主管任免案。

(6)通過本公司內部稽核實施細則修訂案。

(7)通過本公司105年度內部稽核計畫修訂案。

(8)通過本公司「董事會議事規則」修訂案。

(9)通過本公司「防範內線交易管理作業程序」修訂案。

(10)通過本公司會計制度修訂案。

(11)通過本公司「獨立董事職責範疇規則」及「企業社會責任實務守則」。

(12)通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。