易宏:公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

第三十四條第22款

1.董事會決議日期:105/07/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

蘇睿騏/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)三楓生物科技(上海)有限公司執行董事

(2)笠晶科技股份有限公司董事

(3)日晶科技股份有限公司董事長兼任總經理

(4)日笠科技股份有限公司董事長

(5)華騏管理顧問股份有限公司董事長

(6)金撰科技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇睿騏/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:三楓生物科技(上海)有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路115號2號樓

3層B1部位

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技技術服務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無