協易機械:公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)郭雅慧 董事

(2)宇宬投資股份有限公司代表人郭挺鈞 董事

(3)鄭更義 董事

(4)汪海清 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

郭雅慧 董事、宇宬投資(股)公司代表人郭挺鈞 董事、鄭更義 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)郭雅慧董事:協易科技精機(中國)有限公司董事長

(2)郭挺鈞董事:協易科技精機(中國)有限公司董事

(3)鄭更義董事:鉅泉光電科技上海(股)公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

協易科技精機(中國)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮石浦興浦中路88號

鉅泉光電科技上海(股)公司:上海市浦東新區張東路1388號16棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

協易科技精機(中國)有限公司:生產汽車沖壓件及電腦通訊電子零件等專用

設備;銷售自產品

鉅泉光電科技上海(股)公司:電能計量專用IC產品以及電力載波通信IC產品

10.對本公司財務業務之影響程度:

協易科技精機(中國)有限公司:係本公司持股100%經由轉投資第三地區再投資大陸公司;

採權益法認列投資損益。

鉅泉光電科技上海(股)公司:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無