清惠:本公司董事會決議召開105年度第一次股東臨時會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/06/24

2.股東臨時會召開日期:105/08/11

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉成功路1300號本公司1樓大廳。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募國內轉換公司債案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事、監察人、獨立董事案。

(2)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:105/07/13

11.停止過戶截止日期:105/08/11

12.其他應敘明事項:

轉換公司債停止轉換自105年7月13日起至105年8月11日止。

依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東臨時會議案及獨立董事

候選人名單。股東提案權受理期間及受理處所如下：

一、提案及提名受理期間︰

105年7月4日起至105年7月13日止，每日上午9時至下午5時(郵寄者以郵戳日期為憑)。

二、受理處所：清惠光電股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉成功路1300號)。