至上電子:公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：葛均

(2)董事：邢懷成

(3)董事：束崇政

(4)董事：黃裕庭

(5)董事：戴鴻堯

(6)獨立董事：倪集熙

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數二分之一以上股東出席

，投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：葛均

(2)董事：邢懷成

(3)董事：束崇政

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：葛均

高拓國際貿易(上海)有限公司法定代表人

(2)董事：邢懷成

蘇州和鈞新能源有限公司法定代表人

(3)董事：束崇政

創見資訊（上海）有限公司董事

創歆貿易(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

高拓國際貿易(上海)有限公司:

中國上海市長寧區延安西路728號華敏翰尊國際大廈10樓F室

蘇州和鈞新能源有限公司:

中國江蘇省常熟市高新技術產業園三?路2號

創見資訊（上海）有限公司:

中國上海市奉賢區閔行出口加工區中央大道1號

創歆貿易(上海)有限公司:

中國上海市長寧區凱旋路1010號4樓403室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

高拓國際貿易(上海)有限公司:

電子零組件銷售

蘇州和鈞新能源有限公司:

車用電池設計生產銷售

創見資訊（上海）有限公司:

記憶體擴充卡、外接式儲存裝置等空白媒體及其他磁碟機之產銷業務

創歆貿易(上海)有限公司:

擴充內存模組、外接式儲存裝置、相關存儲類設備及零件之批發、代理、

進出口、零售及相關服務

10.對本公司財務業務之影響程度:

高拓國際貿易(上海)有限公司:係本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無