中聯資源:公告本公司第十屆董事(含獨立董事)全面改選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事名單:

中國鋼鐵股份有限公司代表人梁修長,中聯資源公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人鍾國安,中聯資源公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人張西龍,中鋼公司能源環境事務推動辦公室

助理副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人吳俊龍,中鋼公司業務助理副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人陶澤龍,中鋼公司廠內運輸處處長

台灣水泥股份有限公司代表人黃健強,台泥公司資深副總經理

台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵,台泥公司台北廠廠長

亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐,亞泥公司首席執行副總經理

亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙,遠東關係企業專案審計長

中國鋼鐵結構股份有限公司代表人洪進興,中鋼構公司副總經理

環球水泥股份有限公司代表人侯智元,環泥公司副總經理

中鋼碳素化學股份有限公司代表人黃書誠,中碳公司副總經理

東南水泥股份有限公司代表人吳長直,東南水泥公司總經理

舊任監察人名單:

嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權,嘉泥公司執行副總經理

鄭福田,國立台灣大學環境工程學研究所教授

盧淵源,國立中山大學企業管理學系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事名單:

中國鋼鐵股份有限公司代表人梁修長,中聯資源公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人鍾國安,中聯資源公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人張西龍,中鋼公司能源環境事務推動辦公室

助理副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人陶澤龍,中鋼公司廠內運輸處處長

台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵,台泥公司台北廠廠長

台灣水泥股份有限公司代表人洪崇智,台泥公司鼓山廠廠長

亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐,亞泥公司首席執行副總經理

亞洲水泥股份有限公司代表人陳明燦,亞泥公司國內業務處經理

中國鋼鐵結構股份有限公司代表人洪進興,中鋼構公司副總經理

環球水泥股份有限公司代表人侯智元,環泥公司副總經理

中鋼碳素化學股份有限公司代表人黃書誠,中碳公司副總經理

東南水泥股份有限公司代表人吳長直,東南水泥公司總經理

獨立董事名單:

王俊賢,斐成企業(股)公司、百略醫學科技(股)公司、

凡事康流體科技(股)公司之獨立董事

吳義林,成功大學環境工程系教授

李維峰,磐碩工程/磐工工程顧問公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因: 本公司第十屆董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

中國鋼鐵股份有限公司:44,808,725股

台灣水泥股份有限公司:27,451,058股

亞洲水泥股份有限公司:20,728,350股

中國鋼鐵結構股份有限公司:21,075,217股

環球水泥股份有限公司:15,472,959股

中鋼碳素化學股份有限公司:13,653,947股

東南水泥股份有限公司:11,894,365股

王俊賢:0股

吳義林:0股

李維峰:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/16

9.新任生效日期:105/06/21

10.同任期董事變動比率: 全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率: 全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無