帝聞：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/12/27

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

一、報告事項：

(1)上次議案執行情形報告

(2)本公司102年1-11月營運報告

(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告

(4)本公司及其子公司102年第三季稽核工作報告

(5)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告

二、討論事項:

(1)103年度營運計劃

(2)103年度稽核計劃

(3)103年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司

(4)有關薪資報酬委員會呈送討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無