台泥：公告本公司董事會通過間接對大陸投資案

第二條　第20款

1.事實發生日:102/12/26

2.本次新增（減少）投資方式:

由本公司第三地區轉投資事業投資大陸地區事業。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司：美金6,390仟元(人民幣39,186仟元，

依本公司間接持股比例計算)

2.瀘州賽德水泥有限公司：美金10,954仟元(人民幣67,176仟元，

依本公司間接持股比例計算)

合計美金17,344仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司

2.瀘州賽德水泥有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司：人民幣76,510仟元

2.瀘州賽德水泥有限公司：人民幣275,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司：美金11,415仟元(人民幣70,000仟元)

2.瀘州賽德水泥有限公司：美金19,568仟元(人民幣120,000仟元)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產及銷售水泥

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司：人民幣64,772仟元

2.瀘州賽德水泥有限公司：人民幣247,125仟元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司：人民幣(2,292)仟元

2.瀘州賽德水泥有限公司：人民幣(6,089)仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

1.瀘州納溪賽德水泥有限公司：美金7,565,034仟元

2.瀘州賽德水泥有限公司：美金28,586,146仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

102年12月26日

23.監察人承認日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金1,158,746仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

93%。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

13%。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

32%。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金1,026,680仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

82%。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

11%。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

28%。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

99年度：新台幣1,481,935仟元。

100年度：新台幣 3,231,132仟元。

101年度：新台幣 963,716仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

無。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無。