欣興電子:代重要子公司明興光電(股)公司公告105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司104年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無