中國有色礦業更換聯席公司秘書

中國有色礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃敏儀小姐（「黃小姐」）將於2013 年12 月15 日起辭任本公司之聯席公司秘書職務。

黃小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及其辭任並無須提呈本公司股東關注之事宜。

茲提述本公司於2012 年5 月16 日獲香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）授予一項自上市日起初步為期三年之豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17 條有關之規定（「該豁免」），條件是本公司聘任黃小姐為聯席公司秘書以協助本公司另一位聯席公司秘書胡愛斌先生（「胡先生」）以獲取上市規則第3.28 條附注2規定之「有關經驗」及執行公司秘書之職務。黃小姐符合上市規則第3.28 條之要求，而胡先生則尚未具備上市規則第3.28 條及第8.17 條一般要求的正式資格。該豁免將於2013年12 月15 日黃小姐辭任之同日終止。

董事會同時宣布，李天維先生（「李先生」）獲委任為本公司之聯席公司秘書，由2013年12 月15 日起生效。本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28 條及第8.17 條有關之規定及胡先生出任為本公司聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項新豁免，有效期自2013年12 月15 日至2015 年6 月28 日（即該豁免為期三年之余下期間）。授出新豁免的條件是：（i）李先生將協助胡先生獲取根據上市規則第 3.28 條附注2 規定之「有關經驗」及履行胡先生作為公司秘書的職務。如果李先生不再作為聯席公司秘書時，這一豁免將立即撤銷；及（ii）豁免到期時，公司應及時通知聯交所以便聯交所重新評估這一豁免。

聯交所希望期限屆滿時公司能夠證明胡先生能夠滿足上市規則3.28 條款並不再需要取得進一步的豁免。

李先生為一所本地會計師行的合夥人，並為一間香港上市公司的公司秘書助理。李先生現為一名香港會計師公會會員，並於審計、稅務及公司秘書方面有逾10 年經驗。李先生現時及過往三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

董事會藉此機會感謝黃小姐 黃小姐 黃小姐 於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎李先生 接受新任命。

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