映興電子:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/20

2.重要決議事項:

一、討論事項一

（一）修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項

（一）本公司104年度營業報告。

（二）監察人審查本公司104年度決算表冊報告。

（三）本公司104年度對外背書保證報告。

（四）本公司104年度對外資金貸與報告。

（五）本公司買回股份情形報告。

（六）本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

三、承認事項

（一）本公司104年度各項決算表冊案。

（二）本公司104年度盈餘分配案。

四、選舉事項

（一）董事及監察人全面改選案。

五、討論事項二

（一）解除董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無