研能科技:本公司董事任期屆滿全面改選

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

鼎創達股份有限公司 代表人:莫皓然 鼎創達股份有限公司董事

鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 鼎創達股份有限公司董事

鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 鼎創達股份有限公司董事

鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 上海迪比特實業有限公司董事

薛達偉 上海洲谷董事

獨立董事

李振福 通嘉公司顧問

黃銘鋒 晶越公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

鼎創達股份有限公司 代表人:朱憶輝 憶湘股份有限公司董事長

鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 鼎創達股份有限公司董事

鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 鼎創達股份有限公司董事

鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 上海迪比特實業有限公司董事

鼎創達股份有限公司 代表人:薛達偉 上海洲谷董事

獨立董事

李振福 通嘉公司顧問

黃銘鋒 晶越公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

鼎創達股份有限公司 代表人:朱憶輝 持股數:34,526,805股

鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 持股數:34,526,805股

鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 持股數:34,526,805股

鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 持股數:34,526,805股

鼎創達股份有限公司 代表人:薛達偉 持股數:34,526,805股

獨立董事

李振福 持股數:0股

黃銘鋒 持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/19

8.新任生效日期:105/06/20

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無