F-淘帝:公告本公司改選第三屆董事及獨立董事

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:105/06/17

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：周訓財，本公司董事

(2)董事：吳冬鳳，本公司董事

(3)董事：陳曉虹，本公司董事

(4)獨立董事：陳東生，閩江學院紡織服裝研究所所長

(5)獨立董事：黃逸宗，本公司獨立董事

(6)獨立董事：蔡佳宏，明谷投資股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：周訓財，本公司董事

(2)董事：倪睿穎，本公司董事

(3)董事：陳曉虹，本公司董事

(4)董事：王冠華，本公司董事

(5)獨立董事：陳東生，閩江學院紡織服裝研究所所長

(6)獨立董事：黃逸宗，本公司獨立董事

(7)獨立董事：蔡佳宏，明谷投資股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董 事：周訓財 0股

(2)董 事：倪睿穎 0股

(3)董 事：陳曉虹 0股

(4)董 事：王冠華 0股

(5)獨立董事：陳東生 0股

(6)獨立董事：黃逸宗 0股

(7)獨立董事：蔡佳宏 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/08~105/03/07

9.新任生效日期:105/06/17

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無