凱美:本公司105年股東常會解除董事競業禁止限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-智寶電子股份有限公司代表人:翁啟勝

(2)董事-智寶電子股份有限公司代表人:陳淑慧

(3)董事-智寶電子股份有限公司代表人:陳姵行

(4)董事-智寶電子股份有限公司代表人:陳本記

(5)董事-智寶電子股份有限公司代表人:趙惠娟

(6)董事-鄭傑仁

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營管理其它與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

翁啟勝: 智寶電子(香港)有限公司董事(不適用)

百幕達商智寶控股有限公司董事(不適用)

國巨股份有限公司董事(不適用)

輝城股份有限公司董事(不適用)

凱美電機(香港)有限公司董事長(不適用)

杰美康電子(深圳)有限公司董事長

晶美康電子(深圳)有限公司董事長

新凱美電機(深圳)有限公司董事長

FORMOSA PROSONIC ELECTRONICS SDN BHD董事長(不適用)

凱捷國際有限公司董事長 (不適用)

蘇州凱美電子有限公司董事

順昱投資股份有限公司董事(不適用)

上海凱飛電子科技有限公司董事

艾迪凱科技股份有限公司董事長(不適用)

陳淑慧:智寶電子股份有限公司會計主管(不適用)

智寶電子(東莞)有限公司董事

東莞智國電子有限公司董事

陳姵行:智寶電子股份有限公司產品策略暨代理商服務

處協理 (不適用)

陳本記:凱美電機(香港)有限公司董事(不適用)

杰美康電子(深圳)有限公司董事

晶美康電子(深圳)有限公司監察人

新凱美電機(深圳)有限公司監察人

FORMOSA PROSONIC ELECTRONICS SDN BHD董事(不適用)

凱捷國際有限公司董事(不適用)

蘇州凱美電子有限公司董事

順昱投資股份有限公司董事(不適用)

上海凱飛電子科技有限公司董事

趙惠娟:智寶電子股份有限公司財務主管(不適用)

智寶電子(東莞)有限公司董事

東莞智國電子有限公司監察人

上海凱飛電子科技有限公司董事

鄭傑仁:凱美電機(香港)有限公司董事(不適用)

杰美康電子(深圳)有限公司董事

晶美康電子(深圳)有限公司董事

新凱美電機(深圳)有限公司董事

FORMOSA PROSONIC ELECTRONICS SDN BHD董事(不適用)

凱捷國際有限公司董事(不適用)

蘇州凱美電子有限公司董事長

上海凱飛電子科技有限公司董事

順昱投資股份有限公司董事長(不適用)

KAIMEI ELECTRONIC CORP.(MAURITIUS)負責人(不適用)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

翁啟勝: 杰美康電子(深圳)有限公司董事長

晶美康電子(深圳)有限公司董事長

新凱美電機(深圳)有限公司董事長

蘇州凱美電子有限公司董事

上海凱飛電子科技有限公司董事

陳淑慧:智寶電子(東莞)有限公司董事

東莞智國電子有限公司董事

趙惠娟:智寶電子(東莞)有限公司董事

東莞智國電子有限公司監察人

上海凱飛電子科技有限公司董事

鄭傑仁:杰美康電子(深圳)有限公司董事

晶美康電子(深圳)有限公司董事

新凱美電機(深圳)有限公司董事

蘇州凱美電子有限公司董事長

上海凱飛電子科技有限公司董事

陳本記:杰美康電子(深圳)有限公司董事

晶美康電子(深圳)有限公司監察人

新凱美電機(深圳)有限公司監察人

蘇州凱美電子有限公司董事

上海凱飛電子科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無