優你康:公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人 全面改選，且董事變動達三分之一

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長

董 事 王志中 / 立立堅企業有限公司 董事長

董 事 顏萬春 / 優你康光學股份有限公司 副總經理

董 事 孫貽謀 / 貽正投資有限公司 董事長

董 事 鄞楷謙 / 僑鵬旅行社有限公司 總經理

獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所 會計師

獨立董事 李欽財 / 中國人造纖維股份有限公司 獨立董事

監 察 人 洪仙玲 / 笙泉科技股份有限公司 財務部協理

監 察 人 鄭培德 / 台灣積體電路製造股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長

董 事 富漢投資股份有限公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學股份有限公司 董事長

董 事 陳志全 / 中裕新藥股份有限公司 董事長

董 事 王志中 / 立立堅企業有限公司 董事長

董 事 黃銘祿 / 視霸光學股份有限公司

獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所 會計師

獨立董事 蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司 董事長

監 察 人 李展南 / 美中全照光電股份有限公司 董事長

監 察 人 曾淑媛 / 凌航科技股份有限公司 副總

監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 770,602股

董 事 富漢投資股份有限公司(代表人：劉溪鶴) - 512,002股

董 事 陳志全 - 0股

董 事 王志中 - 937,170股

董 事 黃銘祿 - 1,700,000股

獨立董事 呂仁琦 - 0股

獨立董事 蔡政憲 - 0股

監 察 人 李展南 - 240,375股

監 察 人 曾淑媛 - 60,000股

監 察 人 邱水珠 - 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25

8.新任生效日期:105/06/16

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無