台硝:公告本公司105年6月16日股東常會改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:選任法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事及法人董事：

林宏信 本公司董事長

林玉川 廣明實業(股)公司董事長

林邱富美 廣明實業(股)公司副董事長

許文馨 廣明實業(股)公司董事

廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘 廣明實業(股)公司資深副總經理

廣明實業股份有限公司代表人：王清河 廣明實業(股)公司副總經理

廣明實業股份有限公司代表人：鄭溫清 術倍科技(股)公司監察人

力行投資股份有限公司代表人：吳崇義 力行投資股份有限公司董事長

許正義

自然人監察人：

林耿步 鑫創科技(股)公司獨立董事

葉國衍 台硝(香港)有限公司董事長

林怡岑 廣明實業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事及法人董事：

林宏信 本公司董事長

林玉川 廣明實業(股)公司董事長

吳崇義 力行投資股份有限公司董事長

林邱富美 廣明實業(股)公司副董事長

許文馨 廣明實業(股)公司董事

廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘 廣明實業(股)公司資深副總經理

廣明實業股份有限公司代表人：王清河 廣明實業(股)公司副總經理

廣明實業股份有限公司代表人：鄭溫清 術倍科技(股)公司監察人

許正義

獨立董事：

梁憲政 真理大學企管學系專任老師

王藹芸 謙信聯合法律事務所合夥律師

毛英富 毛英富律師事務所主持律師

自然人監察人：

林耿步 鑫創科技(股)公司獨立董事

葉國衍 台硝(香港)有限公司董事長

林怡岑 廣明實業(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面董監事改選

7.新任者選任時持股數:

新任自然人董事、法人董事及選任時持股數名單如下：

林宏信：2,979,981股

林玉川：1,761,412股

林邱富美：770,955股

許文馨： 0股

廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘：51,387,783股

廣明實業股份有限公司代表人：王清河：51,387,783股

廣明實業股份有限公司代表人：鄭溫清：51,387,783股

吳崇義： 75,333股

許正義： 622,101股

新任獨立董事及選任時持股數名單如下：

梁憲政： 0股

王藹芸： 0股

毛英富： 0股

新任自然人監察人及選任時持股數名單如下：

林耿步： 15,059股

葉國衍： 150,141股

林怡岑：1,078,051股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17 ~ 105/06/16

9.新任生效日期:105/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:新選任，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無