鉅亨網新聞中心
第二條第18款
1.股東常會日期:105/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司104年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.45元，
並授權董事會另訂定除息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選出第25屆董事20席(含獨立董事4席)，任期三年，
自105年6月15日起至108年6月14日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)通過解除本公司本(105)年新當選第25屆董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項: 無
上一篇
下一篇
