南紡:公告本公司105年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司104年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.45元，

並授權董事會另訂定除息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選出第25屆董事20席(含獨立董事4席)，任期三年，

自105年6月15日起至108年6月14日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(3)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)通過解除本公司本(105)年新當選第25屆董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項: 無