聰泰科技:公告本公司股東常會董監事改選結果

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

(2)董事 李耀魁/政治大學會計研究所/會計師、大學講師

(3)董事 楊適槐/中央大學資訊、電子研究所/本公司副總經理

(4)法人董事 威聖投資(股)公司代表:李世隆/明新工專

(5)法人董事 威聖投資(股)公司代表:趙希政

/University of Alabama at Birmingham

/同德(股)公司業務副總經理

(6)監察人 孫勝/逢甲大學國際貿易系/彰化銀行 經理

(7)監察人 劉盈君/台北商專/同德(股)公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

(2)董事 李耀魁/政治大學會計研究所/會計師、大學講師

(3)董事 楊適槐/中央大學資訊、電子研究所/本公司副總經理

(4)法人董事 威聖投資(股)公司代表:李世隆/明新工專

(5)法人董事 威聖投資(股)公司代表:趙希政

/University of Alabama at Birmingham

/同德(股)公司業務副總經理

(6)監察人 孫勝/逢甲大學國際貿易系/彰化銀行 經理

(7)監察人 劉盈君/台北商專/同德(股)公司總經理

(8)獨立董事 曾鴻池/國立勤益科技大學/倍利國際有限公司研發協理

(9)獨立董事 黃淑珍/崇右技術學院

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，依法改選

7.新任者選任時持股數:

(1)陳立民/128,387股

(2)李耀魁/120,248股

(3)楊適槐/1,343,439股

(4)威聖投資(股)公司代表:李世隆/3,844,101股

(5)威聖投資(股)公司代表:趙希政/3,844,101股

(6)孫勝/0股

(7)劉盈君/502,650股

(8)曾鴻池/0股

(9)黃淑珍/6,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17

9.新任生效日期:105/06/14~108/06/13

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無