工行馬德里分行涉洗黑錢案 金額達1億美元

西班牙檢方首次披露中國工商銀行(601398-CN)(01398-HK)馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。近4個月前西班牙警方突擊搜查了該分行營業廳，並逮捕6名高層。西班牙司法部門日前首次披露詳細案情，指整項洗錢計劃涉及的款項高達1億美元(約7.8億港元)。

法庭文件認為，該分行成為兩個犯罪集團洗黑錢的渠道，惟當局沒有披露犯罪集團名稱，只透露它們均在中國及西班牙運作，並且捲入逃稅和走私等不法行為。

為免惹人懷疑，疑犯的犯案手法轉折。他們每次的匯款以5萬歐元(約44萬港元)為上限，把一箱箱的現金存入中國工商銀行分行，然後匯款至中國一個帳戶，並以空殼公司網頁掩護交易，以減低受查風險。文件同時指，中國工商銀行分行向調查人員提供的客戶單據中，部分與案件無關，意圖誤導當局調查。

如果工商銀行馬德里分行的洗黑錢罪名成立，將被判處罰款，而銀行在西班牙的銀行營業許，亦可能要重新審批。

中國工商銀行歐洲分部主席陳暉(Chen Fei，音譯)表示，已經配合當局調查，並會盡力加強運作透明度，處理洗錢問題。他又指調查仍然繼續，惟未開展審訊，因此不應將案件視為銀行出錯，代表工商銀行西班牙分行的律師沒有回應當局的指控。

在意大利，檢控方正尋求讓中國銀行(601988-CN)(03988-HK)米蘭分行的員工出庭受審，這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年將
超過45億歐元(51.2億美元)走私至中國。中國銀行否認有任何不當行為。

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