F-TPK:公告2016年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2015年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無修章 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2015年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: @董事- A.江朝瑞 B.Capable Way Investments Limited (法人代表人：鍾依華) C.Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀) D.High Focus Holdings Limited (法人代表人：蔡宗良) E.Global Yield International Co., Ltd. (法人代表人：劉世明) F.江明憲 獨立董事- A.張宏源 B.翁明正 C.姜豐年 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以擇一或搭配之方式，辦理現金增資私募 普通股或私募海外轉換公司債案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。