潤泰精材:公告本公司董事、監察人當選名單及董事變動達三分之一

第二條第6款

1.發生變動日期:105/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 原任董事名單：潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人 李志宏 潤泰全球股份有限公司 代表人 王綺帆 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人 賴士勳 丘惠生 李開南 陳振川 原任獨立董事名單：陳明進 張國鎮 張大鵬 原任監察人名單：陳清泉 林國峰 盈家投資股份有限公司代表人 林金賜 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事名單：潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人 李志宏 潤泰全球股份有限公司 代表人 王綺帆 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人 賴士勳 潤泰全球股份有限公司 代表人 丘惠生 匯弘投資股份有限公司 代表人 尹崇堯 匯弘投資股份有限公司 代表人 董世寧 新任獨立董事名單：陳明進 張國鎮 張大鵬 新任監察人名單：陳清泉 盈家投資股份有限公司 代表人 林金賜 盈家投資股份有限公司 代表人 李天傑 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:改選 7.新任者選任時持股數: 潤弘精密工程事業股份有限公司 持股數：58,726,917股 潤泰全球股份有限公司 持股數： 7,139,530股 匯弘投資股份有限公司 持股數： 4,214,222股 新任獨立董事選任時持股數: 陳明進 持股數： 0股 張國鎮 持股數： 0股 張大鵬 持股數： 0股 新任監察人選任時持股數: 陳清泉 持股數： 0股 盈家投資股份有限公司 持股數： 1,127,039股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/26 9.新任生效日期:105/05/27 10.同任期董事變動比率:1/3 11.同任期獨立董事變動比率:0 12.同任期監察人變動比率:1/3 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無