開發金:中華開發金控公告105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司104年度營業報告書、 財務報表、合併財務報表等表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第6屆董事案。 董事當選名單： 鎧動投資股份有限公司代表人張家祝 基捷投資股份有限公司代表人楊文鈞 國亨化學股份有限公司代表人魏寶生 興文投資股份有限公司代表人李豪榮 臺灣銀行股份有限公司代表人歐興祥 興文投資股份有限公司代表人廖龍一 獨立董事當選名單︰ 蔡清彥 鮑泰鈞 林修葳 6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司發行第四次限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。