中國探針:補充公告本公司決議召開105年股東常會事宜(增加討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷８號６樓 4.召集事由: 一、討論事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案 二、報告事項： (1)104年度營業及財務狀況報告 (2)審計委員審查104年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告 (4)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案 (2)104年度盈餘分派案 四、討論暨選舉事項： (1)104年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」、「資金貸與他人作業程序」 等部分條文案 (3)本公司獨立董事補選案 (4)本公司發行限制員工權利新股案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之１規定，本公司自105年4月20日起至105年4月29日止〈郵寄者以 105年04月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東，請於上述 期間依規定辦理股東提案手續，並將提案函件送達或寄達本公司受理處所。 受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。 電話：(02)2961-2525 二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢 附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24項８號５樓），並副知證基會。