益航:益航公司召開105年股東常會新增之議案事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號地下一樓表演廳 4.召集事由: (一)報告事項: (1)104年度營業報告 (2)監察人審查104年度決算表冊報告 (3)104年度背書保證情形報告 (4)104年度從事衍生性商品交易報告 (5)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表案 (2)104年度虧損撥補案 (三)討論事項: (1)修正本公司章程部分條文案 (2)本公司擬辦理私募普通股增資案 (3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 (4)解除董事競業禁止之限制案 (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)停止可轉換公司債轉換日期:自105年4月25日至105年6月23日止 (2)依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案: 受理期間：自105年4月15日至105年4月26日止。 受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司秘書處， 電話(02)2706-9911。