三晃:本公司105年臨時股東會重要決議事項公告

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/05/04 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司「董事會議事規範」修訂案 (2)與國慶化學股份有限公司合併後之合併事項報告案 二、討論及選舉事項: (1)修改本公司章程案 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (5)本公司「背書保證作業程序」修訂案 (6)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (7)選舉本公司董事案 (8)解除新任董事競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項:無