昱晶能源:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募 普通股及/或特別股

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/05/03 2.私募有價證券種類:普通股及/或特別股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43 條之6 第1 項及相關函令之規定擇定 特定人，目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:不適用。 5.得私募額度:發行總股數不超過200,000,000股。 6.私募價格訂定之依據及合理性:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 之規定。 7.本次私募資金用途:充實營運資金以因應公司長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由:私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性合作夥伴的 長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:除交付日後三年內不得自由轉讓外，其他權利 義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本次私募案經股東常會決議通過後，關於本次發行之股份種類、 發行價格、發行及轉換辦法、計畫項目及其他未盡事宜等；若因法令修正或主管機 關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東常會授權董 事會，依當時市場狀況及法令規定全權處理之。