昱晶能源:公告本公司董事會決議召開105年股東常會(增加議事內容)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/03 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠) 4.召集事由: (一)報告事項 第一案：本公司104年度營業報告。 第二案：報告本公司監察人查核104年度各項決算表冊審查意見。 第三案：報告本公司104年度對外背書保證辦理情形。 第四案：報告健全營運計劃書執行情形。 第五案：報告本公司104年度私募普通股及/或特別股案執行情形。 (二)承認事項 第一案：本公司104年度營業報告書及各項財務報表案，提請承認。 第二案：本公司104年度虧損撥補表案，提請承認。 (三)討論事項 第一案：本公司擬辦理現金增資發行普通股或辦理現金增資發行普通 股方式參與海外存託憑證案，提請 審議。(新增) 第二案：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股或特別股案，提請 審議。(新增) 第三案：本公司擬發行限制員工權利新股案，提請 審議。(新增) 第四案：修訂本公司章程部分條文案，提請 審議。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無。