宏森:補充公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會會議室) 4.召集事由: A.報告事項： a.104年度營業報告。 b.104年度監察人審查報告。 c.庫藏股買回執行情形報告。 d.資產減損情形報告。 e.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 B.承認事項： a.104年度營業報告書及財務報表案。 b.104年度盈虧撥補案。 C.討論暨選舉事項： a.辦理私募普通股案 b.修訂「公司章程」案。 c.補選董事案。 D.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無