開發金：中華開發金控代子公司開發工銀公告股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/11/25

2.重要決議事項:

(1) 本行依金融控股公司法第15條第一項規定，股東會職權由董事會

行使，不適用公司法有關股東會之規定，爰擬廢止本行「股東會議事

規則」，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否

4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定由董事會行使股東會

職權。