映興電子：公告本公司102年度股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

一、報告事項

（一）本公司一○一年度營業報告。

（二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。

（三）本公司一○一年度對外背書保證報告。

（四）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈

餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

二、承認事項

（一）本公司一○一年度各項決算表冊案。

（二）本公司一○一年度盈餘分派案。

三、討論事項(一)

（一）修訂本公司「公司章程」案。

（二）修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

（三）修訂本公司 「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程式」案。

（四）修訂本公司「董事會議事辦法」案。

四、選舉事項

（一）董事及監察人改選案。

五、討論事項(二)

（一）解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無