PACIFICPLYWOOD於二零一三年六月二十一日上午十時正舉行之股東周年大會之表決結果

董事會欣然宣布，該通函內股東周年大會通告所載所有決議案已於二零一三年六月二十一日上午十時正舉行之股東周年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批準。

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茲提述太平洋實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年五月二十一日載有股東周年大會（「股東周年大會」）通告之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之表決結果

股東周年大會於二零一三年六月二十一日上午十時正舉行，以考慮及批準（其中包括）有關重選退任董事、發行及購回股份之一般授權及更新購股權計劃授權上限之決議案。決議案之詳情載於該通函及股東周年大會通告內。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣布，股東周年大會通告所載所有決議案已於股東周年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批準。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東周年大會之監票人，負責點票工作。決議案之表決結果如下：

於股東周年大會提呈之普通決議案　　　　　　　　　　　 票數 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1省覽及采納本公司截至二零一二年十二月
三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董
事會報告及獨立核數師報告。　　　　　　1,297,695,622(100%)　　0(0%)
2(A)重選賈輝女士為執行董事。　　　　　1,297,695,622(100%)　　0(0%)
(B)重選黃傳福先生為執行董事。　　　　 1,297,695,622(100%)　　0(0%)
(C)重選黃鎮雄先生為獨立非執行董事。　 1,297,695,622(100%)　　0(0%)
(D)重選黃思佳先生為獨立非執行董事。　 1,297,695,622(100%)　　0(0%)
(E)重選鄭楨先生為獨立非執行董事。　　 1,297,695,622(100%)　　0(0%)
(F)授權董事會厘定董事之酬金。　　　　 1,297,695,622(100%)　　0(0%)
3續聘中磊（香港）會計師事務所有限公司
為本公司核數師，任期直至下屆股東周年
大會結束為止，並授權董事會厘定其酬金。1,297,695,622(100%)　　 0(0%)
4(A)股東周年大會通告第4(A)項普通決議
案（授予本公司董事購回本公司股份之一般
授權）。　　　　　　　　　　　　　　　1,297,695,622(100%)　　 0(0%)
(B)股東周年大會通告第4(B)項普通決議案
（授予本公司董事發行本公司額外股份之一
般授權）。　　　　　　　　　　　　　1,297,556,372(99.989%)　 139,250(0.011%)
(C)股東周年大會通告第4(C) 項普通決議案
（擴大根據第4(B) 項普通決議案授予本公司
董事發行本公司額外股份之一般授權）。1,297,556,372(99.989%)　 139,250(0.011%)
(D)股東周年大會通告第4(D) 項普通決議案
（更新本公司采納之購股權計劃項下計劃授
權上限）。　　　　　　　　　　　　　　 1,297,695,622(100%)　　 0(0%)

由於贊成通過普通決議案的票數超過50%，所有股東周年大會決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份數目為2,225,682,121股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

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