兗州煤業於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出 。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2013 年9 月2 日， 在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn ）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn ）刊登的「兗州煤業股份有限公司有限售條件的流通股上市公告」，僅供參閱。

證券代碼：600188　　　　　　　　　　　　 股票簡稱：兗州煤業　　　　　　　　　 編號：臨2013—037
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兗州煤業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限售條件的流通股上市公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：? 本次有限售條件的流通股上市數量為2,600,000,000 股? 本次有限售條件的流通股上市流通日為2013 年9 月6 日

一、股權分置改革方案的相關情況

1、兗州煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兗州煤業”）股權分置改革於2006 年3 月6 日經A股市場相關股東會議審議通過，以2006 年3 月30 日作為股權登記日實施，於2006 年4 月3 日實施后首次復牌。

2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：公司股權分置改革方案無追加對價安排。

二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關

承諾

在股權分置改革過程中，公司原唯一非流通股東兗礦集團有限公司（以下簡稱“兗礦集團”）作出的承諾如下：

1、兗礦集團將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

2、自股權分置改革方案實施之日起，兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份在四十八個月內不上市交易。兗礦集團若有違反該承諾的賣出交易，賣出資金將劃入兗州煤業公司帳戶所有。

3、2006 年兗礦集團將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭、電力等部分運營及新項目按國家有關規定實施轉讓，並支援兗州煤業實施受讓，以有助於提升兗州煤業的經營業績、減少兗礦集團與兗州煤業之間存在的關聯交易及同業競爭。兗礦集團正在開發的煤變油項目將吸收兗州煤業參與投資，共同開發。

4、兗礦集團將承擔與本次股權分置改革相關的所有費用。

5、兗礦集團保證將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意並有能力承擔承諾責任，兗礦集團將不轉讓所持有的股份。

6、兗礦集團若不履行或不完全履行承諾的，將賠償其他股東因此而遭受的損失。

截至 2011 年，兗礦集團已完全履行上述各項承諾。

三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：否

2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：否

四、大股東占用資金的解決安排情況公司不存在大股東占用資金情況。

五、保薦機構核查意見

公司股權分置改革保薦機構：國泰君安證券股份有限公司保薦機構結論性核查意見為：

兗州煤業相關股東履行了股改中作出的承諾，董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《關於上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關規定。

六、本次有限售條件的流通股情況

1、本次有限售條件的流通股上市數量為2,600,000,000 股；

2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2013 年9 月6 日；

3、有限售條件的流通股上市明細清單：（略）

4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

5、此前有限售條件的流通股上市情況：

本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

七、股本變動結構表（略）

特此公告。

備查檔案：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書

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