建榮工業：本公司第七屆第十三次董事會通過之重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/29

2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)本公司101年度營業報告書及財務報表及合併報表，提請 核議。

(二)本公司101年度虧損撥補之議案，提請　討論。

(三)擬修訂本公司『資金貸與作業程式』，提請　討論。

(四)擬修訂本公司『背書保證作業程式』，提請　討論。

(五)擬修訂本公司『董事會議事規範』，提請　討論。

(六)改選董事及監察人案，提請　討論。

(七)擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，提請　核議。

(八)101年度內部控制制度聲明書，提請　討論。

(九)民國102年股東常會召開時間、地點、召集事由、股東提案等，提請討論。

(十)銀行原貸款額度到期展延案，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無