翔昇電子：公告本公司102年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/19

2.重要決議事項:

【承認事項】

(一)承認一O一年度決算表冊。

(二)承認一O一年度虧損撥補案。

【討論暨選舉事項】

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」案。

(二)完成全面改選董事及監察人案。

董事當選名單如下:

基澤投資有限公司 法人代表人:溫宜豪

基澤投資有限公司 法人代表人:陳燦煌

基澤投資有限公司 法人代表人:任禮君

台灣格雷蒙股份有限公司 法人代表人:邱志明

台灣格雷蒙股份有限公司 法人代表人:張嘉玲

監察人當選名單如下:

劉欣達

張永煬

(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。