中櫃：公告本公司董事會重大決議

第二條　第49款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:公告本公司民國102年03月28日董事會重大決議如下

一、承認本公司101年度決算表冊。

二、通過本公司101年度虧損撥補案。

三、通過本公司民國102年股東常會日期及地點。

四、通過本公司「內部控制制度聲明書」。

五、通過修訂本公司『章程』。

六、通過修訂本公司『會計制度』。

七、通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），

可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。